九州通医药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：600998          证券简称：九州通         公告编号：2024-118

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年1月6日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月6日   10点 00分

　　召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月6日

　　至2025年1月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案中，议案1、议案2、议案3和议案4已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年12月10日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2和议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4

　　应回避表决的关联股东名称：楚昌投资集团有限公司及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年为关联股东，需回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　　（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记；

　　（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2025年1月3日17：00前到达公司董事会秘书处；

　　（四）登记时间：2025年1月3日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00；

　　（五）登记地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司新总部大厦46楼董事会秘书处。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议人员食宿和交通费自理。

　　（二）通讯地址：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦46楼董事会秘书处。

　　（三）公司联系电话：027-84683017，电子信箱：jztdmc@jztey.com，邮编：430051。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　九州通医药集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临2024-119

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于控股股东2022年非公开发行

　　可交换公司债券换股进展的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 依据募集说明书的相关约定，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）2022年非公开发行的可交换公司债券持有人于2024年4月18日至2024年12月18日期间行使换股权利，导致楚昌投资的持股比例被动下降，不触及要约收购。

　　● 本次可交换公司债券换股不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　2024年12月19日，公司收到控股股东楚昌投资的通知，依据募集说明书的相关约定， “楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”（以下简称“22楚EB01”）、“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）”（以下简称“22楚EB02”）及“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第三期）”（以下简称“22楚EB03”）的持有人于2024年4月18日至2024年12月18日期间行使换股权利，累计换股50,597,877股，导致公司控股股东的持股比例被动下降1.00%，现将相关换股情况提示如下：

　　一、本次可交换公司债券换股基本情况

　　注：1、上述换股数量已结合公司2024年6月实施的2023年度公积金转增股本方案（每10股转增2.9股）进行了换算。

　　2、本次变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

　　本次权益变动为可交换公司债券持有人依据募集说明书的相关约定行使换股权利所致，不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺。本次可交换公司债券换股后，楚昌投资仍为公司控股股东。

　　二、本次可交换债券持有人换股前后，控股股东及其一致行动人持股情况

　　注：1、上述换股前股份数已结合公司2023年度公积金转增股本方案进行了换算。

　　2、本次可交换公司债券持有人换股后，楚昌投资（含担保及信托财产专户）持有公司股份499,483,711股，其中22楚EB01持有公司股份77,165,571股，22楚EB02持有公司股份27,344,513股，22楚EB03持有公司股份65,947,665股。

　　三、其他相关说明

　　（一）本次权益变动主要系可交换公司债券的持有人依据募集说明书的相关约定，在2024年4月18日至2024年12月18日期间行使换股权利，导致控股股东持股比例被动下降，不触及要约收购。

　　（二）本次可交换公司债券换股不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　（三）换股期内，可交换公司债券持有人的换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将继续关注本次可交换公司债券换股相关情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2024年12月20日