广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002016    证券简称：世荣兆业    公告编号：2024-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2024年12月14日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2024年12月19日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　为适应公司业务管理需要，根据公司总裁的提名，经提名委员会资格审查通过，会议以逐项表决的方式审议通过公司副总裁的聘任，具体如下：

　　1、聘任李江生先生为公司副总裁。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、聘任郑黎明先生为公司副总裁。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　李江生先生及郑黎明先生简历详见附件。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月二十日

　　附件：相关人员简历

　　1、李江生先生简历

　　男，1968年8月出生，研究生学历，中级经济师。曾任金地（集团）股份有限公司物业公司总经理、珠海城市公司总经理、华南区域副总经理；珠海正方房地产开发有限公司董事长；珠海正方城发集团有限公司总经理；富德控股（集团）有限公司副总裁、富德城建（集团）深圳有限公司总经理等职务。

　　李江生先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定。

　　2、郑黎明先生简历

　　男，1972年10月出生，本科学历。曾任深圳东海爱地房地产有限公司销售客服主管；深圳市国土局房地产交易中心策划部经理；成都市金诺物业顾问有限公司总经理；深圳市龙光房地产有限公司营销总监；远洋集团有限公司华南区域市场部总经理、营销总监、副总经理、运营副总裁；珠海大横琴泛旅游发展有限公司总经理等职务。

　　郑黎明先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定。