浙江华统肉制品股份有限公司 关于收到《中国建设银行贷款承诺书》 暨获得回购公司股份融资支持的公告

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2024-159

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、回购公司股份方案简介

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币21.31元/股（含）。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2024年8月20日、2024年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》。

　　截至2024年11月30日，公司利用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份467,900股，约占公司总股本的0.07%。此次回购股份最高成交价为10.80元/股，最低成交价为10.58元/股，成交总金额为4,998,994.00元（不含交易费用）。

　　二、回购公司股份进展情况

　　公司于2024年12月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司拟就回购公司股份事项向金融机构申请融资支持的议案》，同意公司就股份回购事项向中国建设银行股份有限公司义乌分行申请融资增持。

　　公司于2024年12月18日收到中国建设银行股份有限公司义乌分行出具的《中国建设银行贷款承诺书》，主要内容如下：

　　经我行审批决策，同意为公司股票回购业务提供不超过8,550万元人民币的股票回购贷款，贷款期限不超过36个月，贷款利率不超过2.25%。本承诺有效期为1年，自本承诺书出具之日起计算。本承诺书下的贷款事项在承诺期内符合国家法律法规以及我行的相关贷款条件后，我行提供融资安排。贷款具体权利和义务以我行与你单位最终签署的借款合同为准。

　　《中国建设银行贷款承诺书》的获得可为公司回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准。公司后续回购资金将以自有资金和回购专项贷款相结合的方式，根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、中国建设银行股份有限公司义乌分行出具的《中国建设银行贷款承诺书》。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2024-158

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年12月14日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2024年12月18日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司拟就回购公司股份事项向金融机构申请融资支持的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到＜中国建设银行贷款承诺书＞暨获得回购公司股份融资支持的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2024年12月20日