新希望六和股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000876                        证券简称：新希望                             公告编号：2024-120

　　债券代码：127015，127049          债券简称：希望转债，希望转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开情况

　　召开时间：现场会议召开时间为2024年12月19日（星期四）下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年12月19日9:15-15:00。

　　会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室

　　会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　会议召集人：公司董事会

　　会议主持人：公司董事长刘畅女士

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　2．会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1,343人，代表股份2,799,175,399股，占公司有表决权股份总数的61.9684％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,458,836,877股，占公司有表决权股份总数的54.4340％。通过网络投票的股东1,340人，代表股份340,338,522股，占公司有表决权股份总数的7.5344％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1,335人，代表股份336,101,022股，占公司有表决权股份总数的7.4406％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东1,335人，代表股份336,101,022股，占公司有表决权股份总数的7.4406％。

　　公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，具体表决结果如下：

　　（一）审议通过了“关于《新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案”

　　总表决情况：

　　同意2,788,281,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6108％；反对10,457,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3736％；弃权435,800股（其中，因未投票默认弃权25,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意325,207,511股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7589％；反对10,457,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1115％；弃权435,800股（其中，因未投票默认弃权25,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1297％。

　　（二）审议通过了“关于《新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案”

　　总表决情况：

　　同意2,788,327,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6125％；反对10,418,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3722％；弃权429,000股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意325,253,311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7725％；反对10,418,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0999％；弃权429,000股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1276％。

　　（三）审议通过了“关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案”

　　总表决情况：

　　同意2,788,231,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6090％；反对10,507,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3754％；弃权436,400股（其中，因未投票默认弃权23,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意325,156,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7437％；反对10,507,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1264％；弃权436,400股（其中，因未投票默认弃权23,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1298％。

　　（四）审议通过了“关于拟转让参股公司25.875%股权暨关联交易的议案”

　　总表决情况：

　　同意327,276,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1621％；反对5,678,567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6685％；弃权7,383,330股（其中，因未投票默认弃权6,345,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1694％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意323,039,125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1137％；反对5,678,567股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6895％；弃权7,383,330股（其中，因未投票默认弃权6,345,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1968％。

　　本议案关联股东回避表决。

　　（五）审议通过了“关于拟转让参股公司3.392%股权暨关联交易的议案”

　　总表决情况：

　　同意327,208,413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1420％；反对5,752,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6901％；弃权7,377,942股（其中，因未投票默认弃权6,339,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1678％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意322,970,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0934％；反对5,752,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7114％；弃权7,377,942股（其中，因未投票默认弃权6,339,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1952％。

　　本议案关联股东回避表决。

　　（六）审议通过了“关于拟转让六家控股子公司股权暨关联交易的议案”

　　总表决情况：

　　同意327,364,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1880％；反对5,555,991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6325％；弃权7,417,606股（其中，因未投票默认弃权6,359,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1795％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意323,127,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1400％；反对5,555,991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6531％；弃权7,417,606股（其中，因未投票默认弃权6,359,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2070％。

　　本议案关联股东回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

　　2．律师姓名：曹美竹、徐婧婕

　　3．结论性意见：公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　2．北京中伦（成都）律师事务所出具的关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司董事会

　　二○二四年十二月二十日