北京金一文化发展股份有限公司关于 拟注销已回购股份并减少注册资本的公告

　　证券代码：002721         证券简称：ST金一        公告编号：2024-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》，同意公司拟将存放于回购专用证券账户中三年期限临近届满的10,147,800股库存股全部予以注销并减少注册资本。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、公司前次回购股票情况

　　2021年1月15日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）用于股权激励计划或员工持股计划。

　　截至2022年1月14日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为10,147,800股，最高成交价为3.54元/股，最低成交价为2.48元/股，成交总金额为30,095,434元（不含交易费用等）。具体内容详见公司于2022年1月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于股份回购期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2022-007）。

　　二、注销回购股份的原因及内容

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股份回购规则》，公司因实施股权激励计划回购股份的，应当在三年内按照依法披露用途进行转让，未按照披露用途进行转让的，应当在三年期限届满前注销；因本次用于股权激励计划或员工持股计划的回购股份于2022年1月回购完毕，三年期限即将届满，公司未实施股权激励计划或员工持股计划，拟将存放于回购专用证券账户的10,147,800股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。本次注销库存股事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理注销回购专用证券账户股份的相关手续。

　　三、股份变动情况

　　本次注销完成后，公司总股本将从2,669,526,415股变更为2,659,378,615股。公司股本结构变动情况如下：

　　注：本次注销后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

　　四、本次注销股份对公司的影响

　　本次公司注销回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》及相关法律法规的有关规定，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。公司将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定办理本次注销回购专用证券账户库存股的相关手续并及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十六次会议决议》

　　2、《第五届监事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：002721         证券简称：ST金一        公告编号：2024-077

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，同意公司拟将存放于回购专用证券账户中的10,147,800股库存股全部予以注销。以上议案尚需提交公司股东大会审议。若上述议案获得公司股东大会审议通过并注销完毕回购股份后，公司总股本将减至2,659,378,615股，公司注册资本也相应减少至2,659,378,615元。根据有关法律、法规及规范性文件的相关规定并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

　　《公司章程》具体修订内容对照如下：

　　除以上条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上股东特别决议，自股东大会审议通过之日起生效实施。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理注销回购专用证券账户股份的相关手续，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　备查文件

　　1、 《第五届董事会第二十六次会议决议》

　　2、 《公司章程》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：002721         证券简称：ST金一        公告编号：2024-078

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2024年12月17日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2024年12月19日上午09：30在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

　　3、董事会会议出席情况

　　本次会议应出席董事8名，实际出席会议的董事8人，其中孙长友、张军、石军以通讯方式参会。

　　4、董事会会议的主持人和列席人员

　　会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的合法、合规性

　　会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》

　　鉴于公司回购专用证券账户的回购股份存续三年期限即将届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟将回购专用证券账户中的回购股份10,147,800股全部予以注销。本次回购股份注销完成后，公司总股本将减至2,659,378,615股，公司注册资本也相应减少至2,659,378,615元。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理注销回购专用证券账户股份的相关手续。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于拟注销已回购股份并减少注册资本的公告》。

　　2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

　　3、审议通过《关于修订公司＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《投资者关系管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于制定公司＜舆情管理制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　新制定的《舆情管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《关于修订公司＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知》。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十六次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：002721         证券简称：ST金一        公告编号：2024-079

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　第五届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会会议通知的时间和方式

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于2024年12月17日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位监事。

　　2、召开监事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2024年12月19日下午02：00在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

　　3、监事会会议出席情况

　　本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3人，其中王彬郦以通讯方式参会。

　　4、监事会会议的主持人和列席人员

　　会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。

　　5、本次监事会会议的合法、合规性

　　会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》

　　经审核，监事会认为：本次公司拟注销回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》及相关法律法规的有关规定，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。因此，监事会同意本次公司拟注销回购股份事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于拟注销已回购股份并减少注册资本的公告》。

　　三、备查文件

　　1、《第五届监事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司监事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：002721         证券简称：ST金一        公告编号：2024-080

　　北京金一文化发展股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会。

　　2. 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。

　　3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议时间：2025年1月6日下午14:00；

　　（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2025年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：2024年12月31日

　　7. 出席对象：

　　（1）截止2024年12月31日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 会议地点：北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　以上内容的审议将对中小投资者实行单独计票。议案2、3需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次会议审议的主要内容已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议以及第五届监事会第二十四次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》《第五届董事会第二十六次会议决议公告》《第五届监事会第二十三次会议决议公告》《第五届监事会第二十四次会议决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于拟注销已回购股份并减少注册资本的公告》《关于修订＜公司章程＞的公告》。

　　三、 会议登记等事项

　　1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；

　　2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年1月3日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　4. 登记时间：2025年1月3日上午9：00－11：30，下午13：30－17：00；

　　5. 登记地点：北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层金一文化董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 其他事项

　　联 系 人：王晓峰

　　电话号码：010－68567301

　　传    真：010－68567570

　　电子邮箱：jyzq@1king1.com

　　出席会议的股东费用自理。

　　六、 备查文件

　　1、 《第五届董事会第二十五次会议决议》

　　2、 《第五届董事会第二十六次会议决议》

　　3、 《第五届监事会第二十三次会议决议》

　　4、 《第五届监事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：362721。

　　2、 投票简称：金一投票。

　　3、 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2025年1月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托　　　　　　（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2025年1月6日下午14:00在北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层公司会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

　　委托人姓名或名称（签名/盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人签名或法人股东法定代表人签名：

　　身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账户：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日