成都市路桥工程股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥         公告编号：2024-075

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。

　　2、现场会议召开时间：2024年12月19日14:30

　　3、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼

　　4、网络投票时间：2024年12月19日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月19日上午9:15至下午3:00。

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　6、召集人：公司董事会

　　7、会议主持人：董事长林晓晴女士

　　8、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计1,642名，其所持股份总数为167,275,133股，占公司总股本的22.0942%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份数2,659,218股，占公司总股本的0.3512%；（2）参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人共1,638人，代表公司有表决权的股份数164,615,915股，占公司总股本的21.7429%。

　　2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共1,640人，代表公司有表决权的股份11,647,655股，占公司总股本的1.5385%。

　　3、公司部分董事、监事出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。国浩律师（深圳）事务所何俊辉、程良奎律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

　　1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意166,552,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.5682%；反对254,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1520%；弃权468,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2798%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意10,925,355股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7988%；反对254,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1833%；弃权468,000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0180%。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（深圳）事务所何俊辉、程良奎律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、2024年第四次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月二十日