力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告

　　证券代码：002858        证券简称：力盛体育       公告编号：2024-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任马笑先生（简历详见附件）为公司副总经理兼董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。自马笑先生任职公司董事会秘书之日起，公司董事长夏青先生不再代行董事会秘书职责。

　　马笑先生已参加深圳证券交易所培训并取得深圳证券交易所董秘培训证明，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定中不能担任公司高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　董事会秘书马笑先生的联系方式如下：

　　办公电话：021-62418755

　　传真：021-62362685

　　邮箱：Ir@lsaisports.com

　　特此公告。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月二十一日

　　附件：副总经理兼董事会秘书马笑先生的简历

　　马笑：男，1991年出生，工商管理专业硕士学历。2015年7月至2016年8月，任蓝凌软件股份有限公司研究院咨询顾问；2016年8月至2017年6月，任易居中国控股有限公司创新研发中心总裁办战略研究员兼投资经理；2017年6月至2022年10月，任诚通证券股份有限公司研究所传媒互联网计算机首席分析师兼TMT组长；2022年10月至2024年12月，任德邦证券股份有限公司研究所传媒互联网海外首席分析师。

　　马笑先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，马笑先生未持有公司股份。经查询，马笑先生未发现有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备履行上市公司高级管理人员职责的能力。

　　证券代码：002858        证券简称：力盛体育       公告编号：2024-071

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年12月20日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知于2024年12月16日以微信等形式送达全体董事。

　　本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中非独立董事夏南、顾晓江、余星宇，独立董事陈其以通讯表决方式出席），公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》

　　经全体与会董事充分协商，同意聘任马笑为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2024-072）。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；

　　2、公司第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月二十一日