江苏悦达投资股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资       编号：临2024－049号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月15日以邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料，并于2024年12月20日以通讯表决方式召开第十二届监事会第一次会议。本次会议由监事符贵兴先生主持，应当出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席的监事5人），缺席会议的监事0人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　选举符贵兴先生为公司第十二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　同意5人，反对0人，弃权0人。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2024年12月20日

　　● 报备文件

　　经与会监事签字确认的监事会决议

　　附：简历

　　符贵兴，男，1971年9月出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任盐城市阜宁县副县长，悦达汽车发展有限公司党委副书记、总经理、董事长，江苏悦达新能源电池有限公司董事长，悦达发展研究院院长，江苏悦达网络科技有限公司董事长。现任悦达集团副总经理，中科悦达（上海）材料科技有限公司董事长，本公司监事。

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资       编号：临2024-051号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　关于盐城悦祥新能源发展有限公司

　　投资建设70MW渔光互补项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 为促进新能源业务高质量发展，助力公司战略转型，本公司控股子公司盐城悦祥新能源发展有限公司（以下简称“悦祥新能源公司”），拟于盐城响水县投资建设渔光互补项目，装机总容量约70MW，总投资金额约2.72亿元。项目自筹资金比例20%，银行融资80%。

　　● 本次项目投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

　　● 本项目已入选2024年上半年光伏发电市场化并网项目名单，已经国资部门审核。

　　一、项目投资概述

　　（一）悦祥新能源公司投资建设的渔光互补项目，装机总容量约70MW，总投资金额约2.72亿元。

　　（二）本次项目投资已经公司第十二届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本项目已入选2024年上半年光伏发电市场化并网项目名单，已经国资部门审核。

　　（三）本次项目投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　二、悦祥新能源公司基本情况

　　悦祥新能源公司，统一社会信用代码：91320921MADFFAFK2H，成立于2024年3月19日，注册地址：江苏省盐城市响水县陈家港镇灌河一路东延南侧浦一路东侧，法定代表人：陈奇，注册资本：500万元，经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。本公司全资子公司江苏悦达低碳科技发展有限公司持有其80%股权，江苏悦达创业投资有限公司持有其20%股权。

　　截至2024年9月30日，悦祥新能源公司总资产20.44万元，所有者权益-189.89元。2024年1-9月实现营业收入0元，归属于母公司净利润为-189.89元（数据未经审计）。

　　三、项目投资的主要内容

　　（一）建设内容：本项目规划装机交流侧容量70MW（直流侧容量约为91MWp），包括光伏发电系统以及相应的配套并网设施。本项目共装设145,600块功率为625Wp的N型单晶硅双面光伏组件，拟采用分块发电、集中并网方案。

　　（二）项目地点：位于江苏省盐城市响水县，拟占地1,766亩，地貌主要为养殖鱼塘水面、盐田。

　　（三）预计发电量：年平均发电量约10,365万度。

　　（四）资金来源：项目自筹资金比例20%，银行融资80%。

　　（五）预计效益：本项目建设期1年，经营期25年，预计年平均营业收入3,219万元，年平均净利润796万元，资本金财务内部收益率10.87%。

　　（六）需要履行的程序：本项目已入选2024年上半年光伏发电市场化并网项目名单，已经国资部门审核。

　　四、市场定位及可行性分析

　　根据国家发展改革委、国家能源局等九部门联合印发的《“十四五”可再生能源发展规划》，到2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。同时，盐城作为全国首批、全省唯一的碳达峰试点城市，正加速推进新型电力系统为依托推动能源生产消费方式变革。悦祥新能源公司投资建设的70MW渔光互补发电项目，符合国家能源结构调整变革和盐城低碳发展的政策导向。

　　五、项目投资对上市公司的影响

　　本项目符合公司“新能源、新材料、智能制造”产业战略定位，有利于公司培育新的利润增长点，提升盈利能力，促进公司进一步转型升级。本项目具有良好的经济效益和社会效益，有利于公司进一步打造新能源产业集群，增强公司发展动力。

　　六、项目投资的风险分析

　　（一）光伏组件等主要设备的价格存在周期波动，可能导致项目效益达不到预期目标的可能性。

　　（二）未来上网电价存在一定的不确定性，光伏项目的投资收益来源于售电和发电量，存在收入波动的可能性。

　　（三）新能源政策不断出新，新能源项目的开发、设计、建设及运营存在一定的不确定性。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2024年12月20日

　　● 报备文件

　　经与会董事签字确认的董事会决议

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资        编号：临2024－048号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　第十二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏悦达投资股份有限公司于2024年12月15日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，并于2024年12月20日以通讯表决方式召开第十二届董事会第一次会议。本次会议由董事张乃文先生主持，应当出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人（其中：委托出席的董事0人；以通讯表决方式出席的董事12人），缺席会议的董事0人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　　选举张乃文先生为公司第十二届董事会董事长，选举王圣杰先生为公司第十二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

　　董事会各专门委员会委员名单如下：

　　1.战略委员会：委员张乃文先生、蒋书运先生、王圣杰先生，其中张乃文先生为主任委员。

　　2.薪酬与考核委员会：委员蒋书运先生、张久俊先生、柳忠民先生，其中蒋书运先生为主任委员。

　　3.审计委员会：委员蔡柏良先生、卢新国先生、李小虎先生，其中蔡柏良先生为主任委员。

　　4.提名委员会：委员卢新国先生、张久俊先生、徐海宁先生，其中卢新国先生为主任委员。

　　公司第十二届董事会各专门委员会成员任期与其董事任期一致。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　（三）审议通过《关于对盐城悦祥新能源发展有限公司增资暨关联交易的议案》

　　为支持本公司控股子公司盐城悦祥新能源发展有限公司建设70MW渔光互补项目，加快转型升级步伐，本公司全资子公司江苏悦达低碳科技发展有限公司与江苏悦达创业投资有限公司共同对盐城悦祥新能源发展有限公司进行增资，增资金额为5,000万元。

　　同意8人，反对0人，弃权0人。

　　独立董事专门会议认为：本次增资符合公司的长期发展战略，能够进一步提高公司核心竞争力，未有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　（四）审议通过《关于盐城悦祥新能源发展有限公司投资建设70MW渔光互补项目的议案》

　　为促进新能源业务高质量发展，助力公司战略转型，本公司控股子公司盐城悦祥新能源发展有限公司，拟于盐城响水县投资建设渔光互补项目，装机总容量约70MW，总投资金额约2.72亿元。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　（五）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

　　为满足经营所需，本公司新增日常关联交易，主要为本公司子公司盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司向江苏悦达起亚汽车有限公司销售轮毂，本次预计新增关联交易金额0.6亿元。

　　同意8人，反对0人，弃权0人。

　　独立董事专门会议认为：本次新增日常关联交易符合公司实际需要，有利于业务拓展和长远发展，未有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2024年12月20日

　　● 报备文件

　　1.经与会董事签字确认的董事会决议

　　2.独立董事过半数同意的证明文件

　　附件：简历

　　张乃文，男，1969年1月出生，研究生学历，正高级会计师。曾任盐城市财政局预算处处长、副调研员、副局长、党委委员，盐城市国资委党委书记、主任，盐城市财政局党委书记、局长。现任第十四届全国人大代表，悦达集团党委书记、董事长，江苏悦达起亚汽车有限公司董事长，中汽研汽车试验场股份有限公司副董事长，江苏润阳新能源科技股份有限公司董事长，江苏国新新能源乘用车有限公司董事长，本公司党委书记、董事长。

　　蔡柏良，男，1963年7月出生，教授、硕士生导师，长期从事会计学教学。曾任江苏省盐城商业学校副校长，盐城师范学院商学院院长、教务处处长和智慧农业、春兰股份独立董事。现任盐城师范学院教授，是江苏省高等学校特色专业建设点-会计学专业负责人，国家级一流课程《财务报表分析》课程负责人，江苏盐城港控股集团有限公司外部董事，盐城市海兴集团有限公司外部董事，江苏大丰农村商业银行股份有限公司独立董事，江苏射阳农商银行股份有限公司监事。现任本公司独立董事。

　　蒋书运，男，1966年1月出生，教授、博士生导师。现任东南大学机械工程学院教授、博士生导师。兼任中国振动工程学会机械动力学专业委员会副理事长，中国振动工程学会转子动力学专业委员会副理事长，全国高校制造技术与机床研究会理事，中国机械工程学会摩擦学专业委员会理事等。现任本公司独立董事。

　　卢新国，男，1965年2月出生，教授、硕士生导师。曾任盐城工学院财务管理系主任、经济与管理学院副院长、管理学院党委书记兼副院长、财务处处长，江苏中联电气股份有限公司独立董事。现任盐城工学院会计学教授、会计专业硕士生导师，安徽理工大学、江苏科技大学硕士生导师，江苏省财政厅会计咨询专家。兼任中国会计学会高级会员，江苏省会计学会理事，江苏省高级会计师评审专家库成员等。现任本公司独立董事。

　　张久俊，男，1956年8月生，教授，博士生导师，加拿大国籍。曾任加拿大联邦政府国家研究院首席科学家，上海大学可持续能源研究院院长、教授。现任中国工程院外籍院士，福州大学材料学院院长、新能源材料与工程研究院院长、教授，加拿大皇家科学院院士，加拿大工程院院士，加拿大工程研究院院士，国际电化学学会会士，英国皇家化学会会士，国际电化学能源科学院创始人、主席兼总裁。兼任中国内燃机学会燃料电池发动机分会主任委员，中国有色金属学会新能源材料副主任委员。现任本公司独立董事。

　　徐海宁，男，1974年10月出生，研究生学历。曾任盐城市亭湖区政府副区长、区委常委、宣传部部长、组织部部长、常务副区长、区委副书记，盐城市盐南高新区党工委副书记、管委会副主任。现任悦达集团党委副书记、董事、总经理。

　　李小虎，男，1974年8月出生，本科学历，经济师。曾任盐城市国有资产投资经营公司副总经理，盐城市国有资产投资集团有限公司办公室副主任、综合办公室主任、投资融资中心副总经理、投资融资部经理、财务总监、党委委员、总会计师。现任悦达集团党委委员、总会计师，江苏悦达集团财务有限公司董事长，本公司董事。

　　王圣杰，男，1968年6月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任山西悦达京大高速公路有限公司董事长，江苏悦达纺织集团有限公司董事长，江苏悦达专用车有限公司董事长，江苏悦达智能农业装备有限公司董事长，本公司副总经理，悦达集团董事。现任悦达集团党委委员，本公司党委副书记、副董事长、总经理。

　　柳忠民，男，1971年1月出生，研究生学历，硕士学位，经济师，国际商务师。曾任悦达集团投资管理部部长、汽车事业部部长、工联会主席，悦达汽车发展有限公司总经理、党委书记、董事长，江苏悦达摩比斯新能源电池有限公司董事长，江苏悦达南方控股有限公司党委副书记、副董事长，江苏悦达汽车研究院有限公司总经理，上海悦达智行汽车服务有限公司董事长。现任本公司党委副书记、董事、副总经理。

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资       编号：临2024-050号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　关于对盐城悦祥新能源发展有限公司增资

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 为支持盐城悦祥新能源发展有限公司（以下简称“悦祥新能源公司”）建设70MW渔光互补项目，加快转型升级步伐，本公司全资子公司江苏悦达低碳科技发展有限公司（以下简称“悦达低碳公司”）与江苏悦达创业投资有限公司（以下简称“悦达创投公司”）对悦祥新能源公司增资5,000万元。

　　● 悦达创投公司为本公司控股股东间接控制的子公司，因此与该关联人共同增资属于关联人共同投资，构成关联交易。

　　● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 除已经股东大会审议的关联交易外，截至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　本公司全资子公司悦达低碳公司与关联人悦达创投公司对悦祥新能源公司增资5,000万元，其中悦达低碳公司按持股比例80%增资4,000万元，悦达创投公司按持股比例20%增资1,000万元，增资采用现金方式，资金来源为自有资金，增资用途为建设70MW渔光互补项目。增资完成后，悦祥新能源公司的注册资本由人民币500万元增至5,500万元。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　悦达创投公司为本公司控股股东间接控制的子公司，因此与该关联人共同增资属于关联人共同投资，构成关联交易。

　　（二）关联人基本情况

　　悦达创投公司，统一社会信用代码：9132099159251977XE，成立于2012年3月15日，法定代表人：吴英华，注册资本：1亿元，注册地点：盐城经济技术开发区希望大道南路5号1101室，经营范围：创业投资；创业投资咨询；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务等。悦达资本股份有限公司持有其100%股份。悦达创投公司未被列为失信被执行人。

　　截至2024年9月30日，悦达创投公司总资产10.20亿元，所有者权益4.77亿元，资产负债率53.24%。2024年1-9月实现营业收入0元，归属于母公司所有者的净利润0元（数据未经审计）。

　　三、悦祥新能源公司基本情况

　　悦祥新能源公司，统一社会信用代码：91320921MADFFAFK2H，成立于2024年3月19日，注册地址：江苏省盐城市响水县陈家港镇灌河一路东延南侧浦一路东侧，法定代表人：陈奇，注册资本：500万元，经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。本公司全资子公司悦达低碳公司持有其80%股权，悦达创投公司持有其20%股权。

　　截至2024年9月30日，悦祥新能源公司总资产20.44万元，所有者权益-189.89元。2024年1-9月实现营业收入0元，归属于母公司净利润为-189.89元（数据未经审计）。

　　四、关联交易的主要内容

　　甲方：悦达低碳公司

　　乙方：悦达创投公司

　　丙方：悦祥新能源公司

　　（一）增资目的

　　为支持悦祥新能源公司投资建设渔光互补项目，充分保障项目建设质量和效率，助力公司转型发展。

　　（二）增资金额及方式

　　甲乙双方同意按照股权比例，共同以现金方式对丙方进行增资，其中甲方增资4,000万元，乙方增资1,000万元。

　　（三）甲方、乙方的权利与义务

　　1.对丙方公司享有公司法及公司章程规定的股东权限，对丙方经营管理享有知情权，有权查阅、复制公司财务会计报告等相关文件。

　　2.在股东会等决策机构中，按照各自股权比例行使表决权，对涉及丙方重大事项进行决策。

　　3.协助丙方办理增资相关手续，包括但不限于履行审批手续、签署必要文件、提供相关资料等。

　　4.遵守丙方公司章程和本协议相关规定。

　　（四）丙方的权利与义务

　　1.有权按照本协议约定接收甲方、乙方的增资款项，用于70MW渔光互补项目开发建设及公司日常经营。

　　2.按照法定程序办理增加注册资本金的工商变更登记手续及其他相关审批、备案手续，确保增资行为合法有效。

　　（五）本协议自各方盖章之日起生效。

　　五、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　为支持悦祥新能源公司建设70MW渔光互补项目，本公司全资子公司悦达低碳公司与悦达创投公司对悦祥新能源公司进行增资。本次增资有利于公司进一步向“新能源、新材料、智能制造”战略转型，加快建设新能源产业集群，促进公司做大做强。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　2024年12月20日，公司召开独立董事专门会议2024年第七次会议，审议通过《关于对盐城悦祥新能源发展有限公司增资暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提请公司董事会审议，独立董事认为本次增资符合公司的长期发展战略，能够进一步提高公司核心竞争力，未有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　（二）董事会审议情况

　　2024年12月20日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过《关于对盐城悦祥新能源发展有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事张乃文、徐海宁、李小虎、曾玮回避了表决，表决结果同意8人，反对0人，弃权0人。

　　（三）本次交易无需提交股东大会审议。

　　七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　从年初至本次公告披露日，公司与悦达创投公司累计发生的关联交易金额为0元。本次交易前12个月内公司与同一关联人发生关联交易（日常关联交易除外）事项的进展情况：

　　2024年3月19日，公司全资子公司悦达低碳公司与关联人悦达创投公司共同设立悦祥新能源公司，其中悦达低碳公司认缴出资400万元，持股比例80%，不存在未按合同条款如期履约的情形。

　　2024年6月14日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于转让上海悦达智行汽车服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》（详见公告：临2024－021号、临2024-025号）。截至目前，公司已收到应收上海悦达智行汽车服务有限公司往来款9,454.37万元及全部股权转让价款，不存在未按合同条款如期履约的情形。

　　2024年10月25日，公司召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过《关于江苏悦达低碳科技发展有限公司购买办公楼暨关联交易的议案》（详见公告：临2024-037号）。截至目前，关联交易合同已签署并支付相关交易款项，不存在未按合同条款如期履约的情形。

　　2024年12月17日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司增资暨关联交易的议案》（详见公告：临2024－044号、临2024-047号）。截至目前，已签署增资协议，不存在未按合同条款如期履约的情形。

　　2024年12月17日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》（详见公告：临2024－045号、临2024-047号）。截至目前，正在办理签署协议等手续。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2024年12月20日

　　● 报备文件

　　1.经与会董事签字确认的董事会决议

　　2.独立董事过半数同意的证明文件

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资        编号：临2024-052号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　关于新增日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成依赖。

　　一、新增日常关联交易基本情况

　　为满足经营所需，本公司新增日常关联交易，主要为本公司子公司盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司（以下简称“悦达戴卡公司”）向江苏悦达起亚汽车有限公司（以下简称“悦达起亚公司”）销售轮毂，日常关联交易相关情况如下：

　　（一）新增日常关联交易履行的审议程序

　　1.2024年12月20日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。关联董事张乃文、徐海宁、李小虎、曾玮审议时回避了表决，其余非关联董事审议通过该议案。

　　2.2024年12月20日，公司召开独立董事专门会议2024年第七次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提请公司董事会审议，独立董事认为本次新增日常关联交易符合公司实际需要，有利于业务拓展和长远发展，未有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　3.除已经股东大会审议的关联交易外，截至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

　　单位：亿元

　　二、关联方介绍及关联关系

　　悦达起亚公司，统一社会信用代码：91320900608606625J，法定代表人：张乃文，注册资本：12.24亿美元，成立于1992年9月12日，注册地点：盐城市经济开发区希望大道南路1号3幢，经营范围：乘用车制造，设计、开发乘用车，乘用车零部件制造、批发、零售等。起亚株式会社持有其50%股份，江苏悦达汽车集团有限公司持有其45.79%股份，本公司持有其4.21%股份。悦达起亚公司未被列为失信被执行人。本公司董事长张乃文先生同时担任该公司董事长，与该公司构成关联法人。

　　截至2024年11月30日，悦达起亚公司总资产为139.85亿元，净资产为-48.31亿元，2024年1-11月实现营业收入238.01亿元，归属于母公司净利润0.79亿元（数据未经审计）。

　　悦达戴卡公司与上述关联公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关联公司经营情况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司本次新增的日常关联交易属于正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。

　　四、关联交易目的

　　公司本次新增的关联交易是为满足日常经营业务所需，同时能够充分利用关联方的资源和优势，有助于公司日常经营业务的开展和执行，提升公司市场竞争力。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　公司本次新增关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的市场原则确定，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，也不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2024年12月20日

　　●报备文件

　　1.经与会董事签字确认的董事会决议

　　2.独立董事过半数同意的证明文件