河南大有能源股份有限公司关于 2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：600403      证券简称：大有能源      公告编号：2024-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年第三次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2024年12月31日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：义马煤业集团股份有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2024年12月16日公告了股东大会召开通知，单独持有公司61.81%股份的股东义马煤业集团股份有限公司，在2024年12月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　本次增加的临时提案为《关于补选董事的议案》,具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南大有能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料》。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2024年12月16日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年12月31日 15点30分

　　召开地点：公司机关2号楼2楼东会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月31日

　　至2024年12月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案具体内容请详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南大有能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司董事会

　　2024年12月21日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　河南大有能源股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月31日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600403            证券简称：大有能源              编号：临2024-046号

　　河南大有能源股份有限公司

　　关于聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任赵光明先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月二十一日

　　附件：

　　赵光明先生简历

　　赵光明，男，汉族，1969年11月生，河南濮阳人，中共党员，大专，工程师。现任阿拉尔豫能投资有限责任公司董事长。

　　历任跃进煤矿机电三队副队长、机电科副科长；跃进电厂生产技术科科长、副厂长、厂长；义海公司副总经理，义海公司党委委员、总经理，义海公司党委副书记、副董事长、总经理。