金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603979         证券简称：金诚信           公告编号：2024-100

　　转债代码：113615         转债简称：金诚转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

　　一、董事会会议召开情况

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十七次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于子公司拟承接卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程五年期合同的议案》，并授权公司管理层或管理层授权人士签署与本次工程承包相关的合同、协议等各项法律文件。

　　具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于签署卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程五年期合同的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于拟为子公司履约提供担保的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟为子公司履约提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：603979         证券简称：金诚信        公告编号：2024-101

　　转债代码：113615         转债简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

　　一、 监事会会议召开情况

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十四次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于拟为子公司履约提供担保的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司监事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：603979     证券简称：金诚信     公告编号：2024-102

　　转债代码：113615     转债简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　关于签署卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式

　　采矿工程五年期合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）子公司金诚信刚果矿业管理有限公司（Jimond Mining Management Company SARL，简称“金刚矿业”或“承包商”）于2019年承接了位于刚果民主共和国的卡莫阿-卡库拉铜矿井下开拓工程承包合同，并于2021年在原合同基础上根据后续生产计划与业主方签署了补充协议，增加了新的工程量，合同期至2023年12月12日（合称“前期地下开拓合同”），具体情况详见公司分别于2019年6月18日、2021年2月20日发布的 《金诚信关于签署日常经营合同的公告》（2019-050、2021-020）。

　　鉴于上述合同期满，为继续做好卡莫阿-卡库拉铜矿建设及采矿工作，业主方Kamoa Copper SA与金刚矿业就后续五年的地下开拓和采矿签署承包合同，具体情况如下：

　　一、工程项目及协议主要情况

　　1、工程内容：主斜坡道底部与南斜坡道联络巷附近的进路式采矿，以及南斜坡道东西向进路式采矿等。

　　2、本合同项下工程量将由15台套设备执行，较前期地下开拓合同新增5台套设备。

　　3、合同金额：本合同为单价合同，根据预估工程量计算合同总价款约993,405,431.96美元（不含增值税），最终金额需根据实际完成工作量及合同单价计算。

　　4、合同工期：5年，双方约定本合同工期自2023年12月13日至2028年12月12日或依据合同条款延长的期限。

　　5、交易对方：Kamoa Copper SA，为卡莫阿-卡库拉铜矿的运营商，是艾芬豪矿业（39.6%）、紫金矿业（39.6%）、晶河全球公司（0.8%）的合资企业。刚果民主共和国政府持有该公司剩余的股份（20%）。具体信息详见其公司网站https://kamoacopper.com/。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。

　　6、母公司担保：为保证本合同顺利实施，金诚信拟为金刚矿业提供母公司担保，毫无保留、无条件保证承包商将履行其合同项下的所有责任和义务。若承包商未能遵守合同约定的义务及责任，金诚信作为承包商的母公司，将按照合同约定赔偿业主因承包商违约而遭受的所有损害、损失和费用（包括法律费用）。该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、合同履行对上市公司的影响

　　1、以上合同为本公司的日常经营合同，合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响，有利于促进公司未来业务发展。

　　2、以上交易遵循公平、公正的市场交易定价原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合公司实际经营发展需要。

　　3、以上合同的履行对本公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

　　三、合同履行的风险分析

　　1、合同双方履约能力良好，但由于合同期限较长，存在因双方经营状况发生变化而导致丧失履约能力的风险；存在因双方经营状况、工程内容、资源禀赋等发生变化而导致合同无法正常履行的风险。

　　2、由于工程合同履行期限较长，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、宗教、社区关系、环保、行业监管政策等不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能导致项目进度出现延缓、停滞等不利状况，致使合同无法全部履行；可能因突发性公共事件对合同履行带来不利影响，包括但不限于人员流动及物资运输困难、生产效率降低、合同无法正常履行、业主回款周期延长、客户资本投资减缓等。

　　3、矿山开发服务行业存在固有的高危性，在项目生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，可能造成人员伤亡和财产损失，或导致项目进度出现延缓、停滞等不利状况，致使合同无法全部履行；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则可能对项目后续业务的开展等产生不利影响，致使合同无法全部履行。

　　在此，提醒投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：603979        证券简称：金诚信       公告编号：2024-103

　　转债代码：113615        转债简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　关于拟为子公司履约提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）子公司金诚信刚果矿业管理有限公司（Jimond Mining Management Company SARL，简称“金刚矿业”或“承包商”）。

　　● 本次担保事项：金刚矿业承接了卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程，合同金额约993,405,431.96美元（不含增值税），合同工期5年。公司拟为金刚矿业履行本项合同提供母公司担保。公司此前未对金刚矿业提供担保。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 截至公告日，公司无逾期对外担保。

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保事项及担保主要内容

　　（一）担保的主要情况

　　公司子公司金刚矿业与Kamoa Copper SA（简称“业主”）就卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程签署承包合同（以下简称“承包合同”），合同金额约993,405,431.96美元（不含增值税），合同工期5年。具体情况详见与本公告同日发布的《金诚信关于签署卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程五年期合同的公告》。

　　为保证上述承包合同顺利实施，金诚信拟为金刚矿业提供母公司担保，毫无保留、无条件保证承包商将履行其合同项下的所有责任和义务。若承包商未能遵守合同约定的义务及责任，金诚信作为承包商的母公司，将按照合同约定赔偿业主因承包商违约而遭受的所有损害、损失和费用（包括法律费用）。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于拟为子公司履约提供担保的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　被担保人：金诚信刚果矿业管理有限公司（Jimond Mining Management Company SARL），公司持有金刚矿业49%的股权，并通过协议安排享有金刚矿业100%控制权。

　　注册时间：2016年2月

　　注册地：刚果（金）

　　注册资本：200万美元

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额16,273.02万美元，负债总额13,446.12万美元；截至2024年9月30日，该公司资产总额18,888.30万美元，负债总额15,589.59万美元；金刚矿业自2017年开始承接Kamoa Copper SA卡库拉铜矿斜坡道掘进工程、2019年承接其地下开拓工程。

　　三、担保的必要性和合理性

　　公司提供此次担保是为了保证矿服业务日常经营合同的顺利实施，满足子公司生产经营需要，有利于公司业务发展，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保方经营管理、财务、人员等方面具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　除本次担保外，公司对外担保情况如下：

　　（一）担保额度总体情况

　　截至目前，2024年已经公司股东大会批准的年度担保额度折合人民币160,000万元、已经公司股东大会批准的各单项担保额度折合人民币约314,893万元，上述担保额度合计折合人民币约474,893万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重65.79%。

　　2025年预计年度担保额度（不含各单项担保额度）为不超过21亿元（含等值外币），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为29.09%，该额度尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　（二）担保额度使用情况

　　1、公司及控股子公司对外担保情况

　　截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

　　2、对子公司提供的担保情况

　　截至目前，公司实际正在履行的担保余额（含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额）约为人民币182,715.52万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为25.31%；其中年度担保额度内实际正在履行的担保余额约为人民币77,131.20万元。

　　3、截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

　　以上金额中外币担保金额以2023年12月31日汇率折算。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2024年12月20日