广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第76次会议决议公告

　　A股代码：601238              A股简称：广汽集团             公告编号：2024-099

　　H股代码：02238   H股简称：广汽集团

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第76次会议于2024年12月20日(星期五)上午8:30在广州市番禺区金山大道东668号广汽集团番禺总部T2一楼101会议室召开，本次会议应出席董事11人，现场出席董事7人，冯兴亚董事、陈小沐董事以通讯方式参加本次会议，肖胜方独立董事、丁宏祥董事因有其他公务安排，分别授权委托宋铁波独立董事、曾庆洪董事代为出席及行使表决权。本次会议由曾庆洪董事长主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

　　会议听取了《关于广汽集团2024年经营计划预计完成情况的报告》等报告事项。2024年，面对汽车行业价格内卷、竞争格局剧变的外部环境，公司按照“短期靠销售、中期靠产品、长期靠改革”的工作思路，全力提升品牌力、产品力、营销力、销售力、服务力、执行力，积极推进管控模式变革，全力扭转经营业绩下滑态势。本集团汽车销量从7月起保持环比增长，同比降幅逐步收窄。全年预计实现汽车产销分别为191.2万辆和200.3万辆，同比分别下降24.4%和20.1%。

　　面对挑战，公司制定了三年“番禺行动”计划，通过品牌引领、产品为王、科技领先、国际市场拓展四大改革举措，加快构建一体化组织保障、产品开发流程保障、市场化体制保障、高水平人才保障、充裕的资金保障五大保障，力争在2027年实现自主品牌占本集团总销量60%以上，挑战自主品牌销量200万辆。未来三年，自主品牌预计将推出22款全新车型，覆盖纯电、增程、插混等所有主流新能源动力形式。

　　会议审议并通过了《关于广汽集团2025年经营计划的议案》。2025年是“十四五”规划的收官之年，也是三年“番禺行动”落地显效的头一年。公司将坚持稳中求进、稳妥高效、品牌引领、产品为王、科技领先、体验至上、提质增量、效益优先、质价双优、规范高效、夯实高质量发展保障十大行动，全力以赴完成年度任务目标，开创高质量发展新局面。2025年，公司将努力挑战15%的年度销量增长目标。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　A股代码：601238              A股简称：广汽集团             公告编号：2024-100

　　H股代码：02238   H股简称：广汽集团

　　广州汽车集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年12月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区金山大道东668号广汽集团番禺总部T2 101会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：公司已回购的13,511,450股A股股份及已回购尚未注销的79,368,000股H股股份，无投票权。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，曾庆洪董事长主持，采取现场加网络投票方式（适用 A 股股东）召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席5人，独立董事肖胜方、独立董事宋铁波、董事陈小沐、董事丁宏祥、董事管大源、董事王亦伟因有其他公务安排，未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事曹限东、监事黄成因有其他公务安排，未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书和部分高管人员出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于转让参股公司部分股权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次提请会议审议的全部议案，均获审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：谢发友、王志强

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月20日