北京中科三环高技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

　　证券代码：000970        证券简称：中科三环       公告编号：2024-058

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司独立董事沈保根先生的书面辞职报告，根据中国科学院院士兼职管理的相关规定，沈保根先生申请辞去公司第九届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务。

　　鉴于沈保根先生的辞职将导致使公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，沈保根先生辞去独立董事的申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后方能生效。在公司选举产生新任独立董事之前，沈保根先生仍将继续履行独立董事及相关专门委员会委员职责。公司将按照相关规定尽快完成补选独立董事相关工作。

　　截至本公告日，沈保根先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。沈保根先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对沈保根先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2024年12月24日

　　证券代码：000970               证券简称：中科三环               公告编号：2024-057

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议时间：2024年12月23日 下午2：50；

　　网络投票时间：2024年12月23日；

　　其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日上午9：30—11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日上午9：15至2024年12月23日下午3：00的任意时间。

　　（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（4）召集人：  公司董事会

　　（5）主持人：  董事长兼代理总裁赵寅鹏先生

　　（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份386,765,315股，占公司有表决权股份总数的32.1349%；通过网络投票出席会议的股东712人，代表有表决权的股份32,384,529股，占公司有表决权股份总数的2.6907％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（二）表决结果：

　　1、关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

　　2、律师姓名：李菊霞、郭雯

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2024年12月24日