太极计算机股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002368              证券简称：太极股份             公告编号：2024-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年12月23日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2024年12月23日

　　其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024年12月23日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2、召开地点：

　　现场会议地点：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

　　4、召集人和主持人：由公司第六届董事会召集、董事长吕翊先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共475人，共计持有公司有表决权股份240,276,380股，占公司股份总数的38.5533%，其中：

　　1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份225,955,611股，占公司股份总数的36.2555%。

　　2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计470人，共计持有公司有表决权股份14,320,769股，占公司股份总数的2.2978%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”） 470人，代表公司有表决权股份数14,320,769股，占公司股份总数的2.2978%。

　　除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意239,870,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8310％；反对305,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1269％；弃权101,140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421％。

　　表决结果：通过。

　　其中，中小股东总表决情况：同意13,914,629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1640％；反对305,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1298％；弃权101,140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7062％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所刘娟、鲁璐两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、太极计算机股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议。

　　2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司董事会

　　2024年12月23日