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山西高速集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

  证券代码:000755         证券简称:山西高速       公告编号:2024—44

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山西高速集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月16日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十五次会议通知,会议于2024年12月23日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持,会议应出席董事9名,实际出席9名,公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

  二、董事会议案审议情况

  1.审议通过《关于收购太原高速公路管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

  表决结果:同意4票,回避5票,反对0票,弃权0票。在审议该议案时,关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、吕静伟先生回避表决。

  详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收购太原高速公路管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-46)。

  2.审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理办法》。

  三、备查文件

  1.公司第八届董事会第十五次会议决议。

  2.公司独立董事专门会议纪要。

  特此公告

  山西高速集团股份有限公司董事会

  2024年12月23日

  

  证券代码:000755        证券简称:山西高速      公告编号:2024—45

  山西高速集团股份有限公司

  第八届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  山西高速集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月16日以书面和电子邮件等方式发出第八届监事会第十次会议通知,会议于2024年12月23日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主持,会议应出席监事6名,实际出席6名。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

  二、监事会议案审议情况

  会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

  审议通过《关于收购太原高速公路管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收购太原高速公路管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-46)。

  三、备查文件

  第八届监事会第十次会议决议。

  特此公告

  山西高速集团股份有限公司监事会

  2024年12月23日

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