平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：601666            证券简称：平煤股份          编号：2024-115

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议于2024年12月19日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2024年12月23日采用通讯表决的方式召开，会议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

　　一、 关于增资新疆平煤天安电投能源有限公司的议案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2024-116号公告）

　　本议案已经公司第九届董事会2024年第七次审计委员会事前认可。

　　二、 关于为控股子公司新疆平煤天安电投能源有限公司提供担保的议案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2024-117号公告）

　　本议案已经公司第九届董事会2024年第七次审计委员会事前认可。

　　三、 关于制定《市值管理制度》的议案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2024年12月24日

　　证券代码：601666                股票简称：平煤股份                 编号：2024-116

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　关于增资新疆平煤天安电投能源有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　根据新疆平煤天安电投能源有限公司铁厂沟一号井《探矿权出让合同》约定，为缴纳相关探矿权出让价款17.48亿元，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称平煤股份或公司）与中电投新疆能源化工集团和丰有限公司（以下简称中电投新疆和丰公司）拟向新疆平煤天安电投能源有限公司进行同比例增资，双方共计增资54,800万元，其中平煤股份增资27,948万元，中电投和丰公司增资26,852万元。

　　二、标的企业概况

　　1.公司名称：新疆平煤天安电投能源有限公司；

　　2.公司地址：新疆维吾尔自治区托里县铁厂沟镇东宁巷2-30号；

　　3.注册资本：5000万元（其中：平煤股份出资2550万元，持股51%；中电投新疆和丰公司出资2450万元，持股49%。股东双方都以货币形式出资）（新疆平煤天安电投能源有限公司股东双方前期增资至2亿元，双方资金都已到位完成注资，但工商登记变更尚未完成）；

　　4.公司性质：有限责任公司；

　　5.经营范围：煤炭开采；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　一般项目：煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；矿物洗选加工；煤炭及制品销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；矿山机械制造；专用设备修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；金属材料销售；建筑材料销售；矿山机械销售；橡胶制品销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种作业人员安全技术培训；企业管理；企业管理咨询；节能技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　三、投资协议主体概况

　　1.公司名称：中电投新疆能源化工集团和丰有限公司（国家电投集团新疆能源化工有限责任公司的全资子公司）

　　2.公司地址：新疆塔城地区和布克赛尔县和什托洛盖镇四区西街（环保局院内）

　　3.注册资本：10000.00万元人民币

　　4.法人代表：杨松

　　5.成立时间：2014年11月19日

　　6.经营范围：煤矿、电力、煤化工项目的投资建设与管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　四、具体投资内容

　　为缴纳新疆托里县塔城白杨河矿区铁厂沟一号井煤矿64.89平方公里勘查探矿权出让价款，新疆平煤天安电投能源有限公司需缴纳出让价款17.48亿元，其中12亿元通过银行贷款取得，54,800万元通过双方增资解决，根据持股比例，平煤股份需追加投资27,948万元，中电投新疆和丰公司同比例追加投资26,852万元。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　公司对控股子公司进行增资将加快推进该煤炭项目建设开发，有利于充实资源储备、优化资源结构，进一步提升公司的核心竞争力和持续盈利能力，战略意义显著。

　　六、 对外投资的风险分析

　　本次增资符合相关法律法规，平煤股份主要从事煤炭开采、洗选加工业务，受宏观政策、经济环境、经营跨区域、新进入市场等因素影响，未来可能面临一定的市场风险，公司管理层将采取积极稳妥的措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报，实现高质量可持续发展。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2024年12月24日

　　证券代码：601666                股票简称：平煤股份                 编号：2024-117

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　关于为控股子公司新疆平煤天安电投能源有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：新疆平煤天安电投能源有限公司

　　● 本次担保金额：6.12亿元人民币

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组

　　● 本次交易及担保事项已经平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司新疆平煤天安电投能源有限公司（以下简称“新疆公司”），计划申请不超过12亿元人民币的项目借款，用于缴纳探矿权价款，公司拟为新疆公司提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保的范围为最高不超过人民币6.12亿元项目借款及其利息、费用，担保期限为业务合同及相关文件生效之日起至合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：新疆平煤天安电投能源有限公司

　　法定代表人：付文龙

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　注册资本：5000万元人民币

　　注册地址：新疆塔城地区托里县铁厂沟镇东宁巷2-30号

　　经营范围：许可项目:煤炭开采；供电业务；发电业务、输电业务、供(配)电业务；道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　一般项目:节能管理服务；煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；矿物洗选加工；煤炭及制品销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；矿山机械制造；专用设备修理；专用化学产品制造(不含危险化学品)；金属材料销售；建筑材料销售；矿山机械销售；橡胶制品销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种作业人员安全技术培训；企业管理咨询；企业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　截止2024年11月30日，新疆平煤天安电投能源有限公司总资产2.19亿元，总负债0.19亿元，净资产2亿元。

　　三、担保协议的主要内容

　　目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至公告披露日，公司累计对控股子公司担保总额为9.815亿元（即对平宝公司提供的担保2.39亿元，汝丰炭材7.425亿元），占本公司最近一期经审计财务报表净资产的3.37%。本公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月24日