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法兰泰克重工股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议公告

  证券代码:603966         证券简称:法兰泰克       公告编号:2024-069

  债券代码:113598         债券简称:法兰转债

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2024年12月23日以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年12月17日通过电子邮件方式送达所有参会人员。会议由董事长陶峰华先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议。

  本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  为了提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规的规定,制定公司《舆情管理制度》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的文件。

  法兰泰克重工股份有限公司董事会

  2024 年 12 月 24 日

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