浪潮电子信息产业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000977          证券简称：浪潮信息       公告编号：2024-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1.本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间

　　现场会议召开时间：2024年12月23日（星期一）下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：北京市海淀区凌霄路15号院1号楼智谷大厦一层东侧102会议室。

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。

　　5.主持人：董事长彭震先生。

　　6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东2,280人，代表股份504,047,651股，占公司有表决权股份总数的34.2392%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份470,103,370股，占公司有表决权股份总数的31.9334%。

　　通过网络投票的股东2,277人，代表股份33,944,281股，占公司有表决权股份总数的2.3058%。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东2,279人，代表股份33,971,481股，占公司有表决权股份总数的2.3076%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份27,200股，占公司有表决权股份总数的0.0018%。

　　通过网络投票的中小股东2,277人，代表股份33,944,281股，占公司有表决权股份总数的2.3058%。

　　四、议案审议和表决情况

　　1.审议《2024年前三季度利润分配预案》

　　表决结果：同意503,600,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9112%；反对275,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0546%；弃权172,212股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0342%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意33,523,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6824%；反对275,392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8107%；弃权172,212股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5069%。

　　表决结果：通过。

　　2.审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意503,561,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9035%；反对275,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0546%；弃权210,890股（其中，因未投票默认弃权3,058股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0418%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意33,485,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5685%；反对275,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8107%；弃权210,890股（其中，因未投票默认弃权3,058股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6208%。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2.律师姓名：王海青、李宸珂

　　3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2024年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2024年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1.公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　2.律师出具的法律意见书。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月二十三日