重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603100        证券简称：川仪股份       公告编号：2024-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年12月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及议案内容根据章程的规定于2024年12月23日口头通知全体董事，全体董事同意豁免通知时限。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，其中10名董事现场参会，1名董事以通讯表决方式参会。本次董事会由公司过半数董事共同推举董事田善斌先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　（一）《关于选举公司董事长及代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》

　　同意选举田善斌先生为公司第六届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。田善斌先生简历详见公司于2024年12月6日披露的《川仪股份第五届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：2024-055）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

　　同意公司第六届董事会各专门委员会的成员组成如下：

　　1.战略委员会：田善斌先生（主任委员）、吴正国先生、黄治华先生、何朝纲先生、王雪先生（独立董事）

　　2.审计委员会：朱振梅女士（主任委员、独立董事）、陈承先生、王雪先生（独立董事）

　　3.提名委员会：柴毅先生（主任委员、独立董事）、黄治华先生、唐祖全先生（独立董事）

　　4.薪酬与考核委员会：唐祖全先生（主任委员、独立董事）、陈红兵先生、姜喜臣先生、柴毅先生（独立董事）、朱振梅女士（独立董事）

　　5.科技创新委员会：吴正国先生（主任委员）、柴毅先生（独立董事）、王雪先生（独立董事）、唐祖全先生（独立董事）

　　上述各专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。各专门委员会委员简历详见公司于2024年12月6日披露的《川仪股份第五届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：2024-055）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月24日

　　证券代码：603100        证券简称：川仪股份       公告编号：2024-066

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　关于选举第六届监事会职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已任期届满，2024年12月23日召开的第二届职工代表大会第二次联席会选举查彦如女士为第六届监事会职工监事，与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第六届监事会，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司监事会

　　2024年12月24日

　　附件：公司职工监事简历

　　查彦如女士简历

　　查彦如，女，1986年3月出生，中共党员，管理学硕士，政工师。查彦如女士于2009年7月参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司党群人力资源部部长、工会副主席等职。曾任重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司市场部项目经理、投资二部项目经理，重庆渝富投资有限公司综合管理部主管、高级主管，重庆渝富控股集团有限公司人力资源部高级主管等职。

　　查彦如女士除上述任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，查彦如女士未持有公司股票。

　　证券代码：603100        证券简称：川仪股份     公告编号：2024-064

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年12月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道61号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长田善斌先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席5人，董事吴正国先生、程宏先生、姜喜臣先生、王定祥先生（独立董事）、胡永平女士（独立董事）、柴蓉女士（独立董事）因事未能亲自出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事程启明先生、任智勇先生因事未能亲自出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席会议；

　　4、 部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于公司董事会换届选举的议案——选举非独立董事》

　　2、 《关于公司董事会换届选举的议案——选举独立董事》

　　3、 《关于公司监事会换届选举的议案》

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所审议的议案均为累积投票议案,所有候选人得票数占出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的比例均过半数并当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：吴焕焕、程思琦

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月24日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议