东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300790            证券简称：宇瞳光学           公告编号：2024-159

　　债券代码：123219            债券简称：宇瞳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情况；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年12月23日（星期一）14:30。

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月23日9:15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月23日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路99号公司会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持

　　6、股权登记日：2024年12月16日（星期一）

　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共74人，代表股份74,854,162股，占公司有表决权股份总数的20.1806％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份72,327,362股，占公司有表决权股份总数的19.4994％。通过网络投票的股东65人，代表股2,526,800股，占公司有表决权股份总数的0.6812％。

　　中小股东出席会议的总体情况：本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东65人，代表股份2,526,800股，占公司有表决权股份总数的0.6812％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东65人，代表股份2,526,800股，占公司有表决权股份总数的0.6812％。

　　（注：截至股权登记日，公司总股本为374,034,387股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为3,113,500股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为370,920,887股。）

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　本议案实行累积投票制，选举张品光先生、金永红先生、林炎明先生、张嘉豪先生、古文斌先生、王俊先生为第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：

　　1、选举张品光先生为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意73,365,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0115％。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,038,293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.0912％。

　　张品光先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　2、选举金永红先生为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意73,363,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0091％。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,036,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.0201％。

　　金永红先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　3、选举林炎明先生为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意73,355,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9974％。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,027,774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.6749％。

　　林炎明先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　4、选举张嘉豪先生为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意73,355,036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9973％。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,027,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.6710％。

　　张嘉豪先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　5、选举古文斌先生为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意73,354,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9972％。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,027,586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.6675％。

　　古文斌先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　6、选举王俊先生为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意73,354,937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9971％。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,027,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.6670％。

　　王俊先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　本议案实行累积投票制，选举杨金才先生、阎磊先生和刘冰女士为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：

　　1、选举杨金才先生为第四届董事会独立董事

　　总表决情况：同意73,360,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0039％。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,032,658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.8682％。

　　杨金才先生当选为公司第四届董事会独立董事。

　　2、选举阎磊先生为第四届董事会独立董事

　　总表决情况：同意73,354,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9971％。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,027,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.6665％。

　　阎磊先生当选为公司第四届董事会独立董事。

　　3、选举刘冰女士为第四届董事会独立董事

　　总表决情况：同意73,354,978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9972％。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,027,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.6687％。

　　刘冰女士当选为公司第四届董事会独立董事。

　　（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　本议案实行累积投票制，选举李赞先生、姚帅先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：

　　1、选举李赞先生为第四届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：同意73,354,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9971％。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,027,562股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.6665％。

　　李赞先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

　　2、选举姚帅先生为第四届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：同意73,354,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9971％。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,027,558股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.6664％。

　　姚帅先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（广州）事务所周姗姗律师、杨雪莹律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师(广州)事务所关于公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

　　2024年12月23日

　　证券代码：300790            证券简称：宇瞳光学           公告编号：2024-160

　　债券代码：123219            债券简称：宇瞳转债

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月23日召开2024年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第四届董事会第一次会议通知于当日以微信、电话及口头的方式发出，会议于2024年12月23日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

　　会议选举张品光先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（二） 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员及召集人的议案》

　　为强化公司董事会治理，切实发挥董事会各专门委员会作用，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下：

　　1、张品光先生、杨金才先生、金永红先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，由张品光先生担任召集人；

　　2、刘冰女士、阎磊先生、古文斌先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，由刘冰女士担任召集人；

　　3、阎磊先生、杨金才先生、林炎明先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，由阎磊先生担任召集人；

　　4、阎磊先生、刘冰女士、张嘉豪先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，由阎磊先生担任召集人。

　　董事会专门委员任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（三） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任金永红先生为公司总经理；林炎明先生、张嘉豪先生、陈天富先生为公司副总经理；陈天富先生兼任公司董事会秘书；管秋生先生为公司财务负责人；许丹虎先生为公司证券事务代表。上述高级管理人员资格已经董事会提名委员会审核通过，其中财务负责人的聘任经董事会审计委员会审议通过，公司高级管理人员及证券事务代表任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　独立董事专门会议对公司聘任高级管理人员事项发表了明确同意的审查意见。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第一次会议决议；

　　2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见；

　　3、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

　　4、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

　　2024年12月23日

　　证券代码：300790            证券简称：宇瞳光学            公告编号：2024-161

　　债券代码：123219            债券简称：宇瞳转债

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月23日召开2024年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第四届监事会第一次会议通知于当日以微信、电话及口头的方式发出，会议于2024年12月23日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席李赞先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

　　会议选举李赞先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满为止。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会

　　2024年12月23日

　　证券代码：300790            证券简称：宇瞳光学           公告编号：2024-162

　　债券代码：123219            债券简称：宇瞳转债

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举并

　　聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开了2024年第四次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举，聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

　　一、第四届董事会成员

　　1、非独立董事：张品光先生（董事长）、金永红先生、林炎明先生、张嘉豪先生、古文斌先生、王俊先生；

　　2、独立董事：杨金才先生、阎磊先生、刘冰女士。

　　上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事均取得了资格证书且人数比例符合相关法规的要求。

　　二、第四届董事会专门委员会成员

　　1、张品光先生、杨金才先生、金永红先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，由张品光先生担任召集人；

　　2、刘冰女士、阎磊先生、古文斌先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，由刘冰女士担任召集人；

　　3、阎磊先生、杨金才先生、林炎明先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，由阎磊先生担任召集人；

　　4、阎磊先生、刘冰女士、张嘉豪先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，由阎磊先生担任召集人。

　　以上各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　三、第四届监事会成员

　　1、股东代表监事：李赞先生（监事会主席）、姚帅先生；

　　2、职工代表监事：郭彦池女士。

　　上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未曾受到中国证监会及深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　四、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

　　1、总经理：金永红先生；

　　2、副总经理：林炎明先生、张嘉豪先生、陈天富先生；

　　3、董事会秘书：陈天富先生兼任；

　　4、财务负责人：管秋生先生；

　　5、证券事务代表：许丹虎先生。

　　上述人员（简历详见附件）任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

　　聘任的人员均符合法律、法规规定的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得任职的情形，未曾受到中国证监会及深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　陈天富先生、许丹虎先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

　　电话：0769-89266655

　　传真：0769-89266656

　　电子邮箱：chentianfu@ytot.com；tzb-1@ytot.com

　　地址：广东省东莞市长安镇靖海东路99号。

　　五、其他说明

　　公司董事会、监事会对孔祥婷女士、谷晶晶女士、朱盛宏先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

　　2024年12月23日

　　附件：

　　金永红先生，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2003年3月，任亚洲光学旗下的信泰光学（东莞）有限公司制造部工程师；2003年4月至2007年10月，任亚洲光学旗下的缅甸亚洲光学国际有限公司技术课课长；2007年10月至2011年7月，任深圳市天瞳光学有限公司总工程师、副总经理；2011年9月至2014年11月，任公司监事；2014年11月至2015年12月，任公司产品供应链中心总经理；2015年12月至2016年10月，任公司副总经理兼产品供应链中心总经理。2016年10月至今，任公司总经理。2021年7月至今，任公司董事。

　　截至本公告披露日，金永红先生直接持有公司股份10,444,092股，通过2023年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份420,000股。除上述持股情况外，金永红先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

　　林炎明先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年8月至1998年10月，任福清市阳下镇洪宽造纸厂采购员；1998年11月至2001年4月，任福清市阳下镇第二建筑公司溪头分公司采购员；2001年5月至2007年5月，自由职业；2007年6月至2011年8月，任福建福光数码科技有限公司销售经理，负责业务销售；2011年9月至今，历任公司营业部业务经理、市场营运中心副总经理、总经理；2015年12月至今，任公司董事；2019年10月至今，任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，林炎明先生直接持有公司股份8,366,166股，通过2023年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份150,000股。除上述持股情况外，林炎明先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

　　张嘉豪先生，1992年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年12月至2023年1月历任公司研发部工程师、采购部工程师、市场运营中心副总经理、新业务中心总经理；2023年2月至今，任公司全资子公司东莞市宇承科技有限公司总经理；2023年4月至今，任公司总经理助理；2024年1月至今，任上饶市奥尼光电科技有限公司总经理；2024年3月至今，任公司副总经理、董事。

　　截至本公告披露日，张嘉豪先生未直接持有公司股份，通过2023年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份 100,000股，与公司董事长张品光先生、股东张品章先生为一致行动人。除上述持股情况外，张嘉豪先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

　　陈天富先生，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年8月至1992年9月，历任福建省顺昌县际会乡财政所农税专管员、总预算会计；1992年10月至2002年11月，任顺昌县财政局总预算会计；2002年12月至2006年2月，任顺昌县会计集中核算中心主任；2006年2月至2011年3月，任四川亿力能源投资有限责任公司副总经理兼财务总监；2011年4月至2011年11月，任福建卜大贸易有限公司财务总监；2011年11月至2013年2月，就职于厦门兆千集团有限公司。2013年3月至今，历任公司财务部经理、投资总监；2015年12月至2018年12月，任公司董事会秘书；2018年12月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，陈天富先生直接持有公司股份1,997,564股，通过2023年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份52,000股。除上述持股情况外，陈天富先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

　　管秋生先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至2001年3月，历任广州市黄埔东粤铝厂会计员、财务主管；2001年3月至2012年8月，历任广州晶华光电仪器有限公司主办会计、财务副经理、财务经理；2012年9月至2013年9月，任广东华强嘉捷实业有限公司财务总监；2013年11月至2014年7月，任广州泽力医药科技有限公司财务经理。2014年8月至今，任公司财务负责人。

　　截至本公告披露日，管秋生先生直接持有公司股份649,546股，通过2023年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份20,000股。除上述持股情况外，管秋生先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

　　许丹虎先生，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职康佳集团股份有限公司、稻香控股有限公司、东莞市蒙自源饮食有限公司，2018年8月至2024年1月，曾就职东莞市奥海科技股份有限公司证券事务专员；2024年1月至今任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露之日，许丹虎先生未直接持有公司股份，通过2023年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份15,000股。除上述持股情况外，许丹虎先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：300790            证券简称：宇瞳光学           公告编号：2024-163

　　债券代码：123219            债券简称：宇瞳转债

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司关于

　　独立董事取得独立董事资格证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举刘冰女士担任公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　截至公司2024年第四次临时股东大会通知发出之日，刘冰女士尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，刘冰女士已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，具体内容详见公司于2024年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　公司收到第四届独立董事刘冰女士的通知，刘冰女士已按照相关规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

　　特此公告。

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

　　2024年12月23日