中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第六十六次会议决议公告

　　A股简称：中国中冶            A股代码：601618           公告编号：临2024-059

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第三届董事会第六十六次会议于2024年12月24日在中冶大厦以现场与视频结合的方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六名，吴嘉宁董事以视频方式出席会议。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过相关议案并形成决议如下：

　　一、通过《关于确定中国中冶2024年度财务报告审计机构相关事项的议案》

　　1、同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度审计酬金为人民币1,750万元，其中：年度财务报告审计酬金人民币1,120万元、半年度财务报告审阅酬金480万元、年度内控审计酬金人民币150万元。

　　2、同意公司与上述会计师事务所签订2024年审计相关业务约定书。

　　表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

　　本议案已经公司董事会财务与审计委员会2024年第八次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2024年12月24日