同方股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

　　股票代码：600100           股票简称：同方股份            公告编号：临2024-061

　　债券代码：253351           债券简称：23同方K1

　　债券代码：253464           债券简称：23同方K2

　　债券代码：253674           债券简称：24同方K1

　　债券代码：256001           债券简称：24同方K2

　　债券代码：256597           债券简称：24同方K3

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 董事王锁会先生因工作原因委托董事李成富先生出席本次董事会。

　　同方股份有限公司（以下简称“同方股份”或“公司”）于2024年12月18日以邮件方式发出了关于召开第九届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2024年12月23日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　鉴于王化成独立董事已辞任公司董事及专门委员会相关职务，公司股东大会已经选举刘俊勇先生为公司第九届董事会独立董事，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》等相关规定,同意刘俊勇先生担任董事会审计与风控委员会委员及董事会提名委员会委员。董事会审计与风控委员会选举其为召集人。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二、审议通过了《关于公司高管2023年度年薪核定及兑现、2024年度基本年薪预核定的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，同意提交公司董事会审议。

　　同意公司高级管理人员2023年度年薪核定及兑现、2024年度基本年薪预核定。

　　本议案以同意票6票、反对票0票、弃权票0票通过。李成富先生兼任总裁，因此作为关联董事已回避表决。

　　三、审议通过了《关于更换董事的议案》

　　董事会近日收到董事王锁会先生提交的书面辞职报告。因工作原因，王锁会先生申请辞去公司董事及所担任的董事会专门委员会委员等职务。王锁会先生辞职后，将不在公司任职，也不再担任公司其他任何职务。王锁会先生确认其与公司董事会和公司无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司及股东、债权人。

　　根据公司控股股东中国宝原投资有限公司的提名，付永杰先生（简历后附）为公司第九届董事会董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。提名委员会已对相关候选人任职资格进行审查。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于更换董事的公告》（公告编号：临2024-062）。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　四、审议了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等有关法律法规，并结合公司的实际情况，同意对《同方股份有限公司章程》部分条款进行修改。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司章程》、《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2024-063）。

　　本议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　五、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等有关法律法规和《公司章程》的修订，并结合公司的实际情况，同意对《同方股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修改。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司股东大会议事规则》。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　六、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等有关法律法规和《公司章程》的修订，并结合公司的实际情况，同意对《同方股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修改。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　七、审议通过了《关于修订＜同方股份有限公司权力清单（第三版）＞的议案》

　　为进一步解决现行权力清单中所存在的问题，同意对《同方股份有限公司权力清单（第三版）》部分条款进行修改。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　八、审议通过了《关于修订＜同方股份有限公司“三重一大”决策制度管理办法＞的议案》

　　为进一步解决现行“三重一大”决策制度管理办法中所存在的问题，同意对《同方股份有限公司“三重一大”决策制度管理办法》部分条款进行修改。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　九、审议通过了《关于修订＜同方股份有限公司董事会授权管理规定＞的议案》

　　为规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，同意对《同方股份有限公司董事会授权管理规定》部分条款进行修改。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　十、审议通过了《关于修订＜同方股份有限公司总裁办公会议事规则＞的议案》

　　为明确和规范总裁办公会的议事程序，提高经营决策效率，同意对《同方股份有限公司总裁办公会议事规则》部分条款进行修改。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司总裁办公会议事规则》。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　十一、审议通过了《关于制定＜同方股份有限公司资产管理规定＞的议案》

　　为规范公司资产管理，完善资产管理体系，提高资产使用效益，根据国家法律法规、同方股份相关资产管理规定、结合实际情况，同意制定《同方股份有限公司资产管理规定》。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　十二、审议通过了《关于修订＜同方股份有限公司工资总额管理办法＞的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，同意提交公司董事会审议。

　　为了满足目前公司工资总额管理的需要，结合实际情况，同意对《同方股份有限公司工资总额管理办法》部分条款进行修改。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　十三、审议通过了《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-064）。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　上述议案中第三至六项议案尚需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月25日

　　付永杰先生简历如下：

　　付永杰先生：1971年3月出生，中共党员，硕士，北京工商大学民商法硕士。现任同方股份有限公司党委副书记。曾任水利部水土保持司预防监督处科员、副主任科员，水利部政策法规司水政监察处副主任科员、主任科员，水利部政策法规司法规处主任科员、副处长、行政法治处副处长、行政法制处处长、法规处处长，中国同辐纪委书记，同方股份党委副书记、纪委书记。

　　付永杰先生不持有公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：600100         证券简称：同方股份            公告编号：临2024-064

　　债券代码：253351         债券简称：23同方K1

　　债券代码：253464         债券简称：23同方K2

　　债券代码：253674         债券简称：24同方K1

　　债券代码：256001         债券简称：24同方K2

　　债券代码：256597         债券简称：24同方K3

　　同方股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年1月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月9日  下午13点30分

　　召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月9日

　　至2025年1月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会的议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过；具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的《第九届董事会第十五次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：1-3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司候选董事。

　　(四) 公司聘请的律师。

　　(五) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2025年1月3日至1月6日工作日期间通过电话、邮件、传真、信函等方式登记。

　　六、 其他事项

　　联系地址：北京海淀区王庄路1号清华同方科技广场A座29层

　　联系电话：(010)82399888

　　传真：(010)82399765

　　邮政编码：100083

　　联系人：高先生

　　注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　同方股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　股票代码：600100         股票简称：同方股份            公告编号：临2024-065

　　债券代码：253351           债券简称：23同方K1

　　债券代码：253464           债券简称：23同方K2

　　债券代码：253674           债券简称：24同方K1

　　债券代码：256001           债券简称：24同方K2

　　债券代码：256597           债券简称：24同方K3

　　同方股份有限公司

　　关于公司高管辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总裁高志先生的书面辞职报告。高志先生因到龄退休原因辞去公司副总裁职务。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，高志先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　高志先生的辞职不会对公司生产经营造成重大影响。公司董事会对高志先生在任职期间的辛勤工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　同方股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月25日

　　证券代码：600100          证券简称：同方股份            公告编号：临2024-066

　　债券代码：253351          债券简称：23同方K1

　　债券代码：253464          债券简称：23同方K2

　　债券代码：253674          债券简称：24同方K1

　　债券代码：256001          债券简称：24同方K2

　　债券代码：256597          债券简称：24同方K3

　　同方股份有限公司

　　关于公开转让所持壹人壹本全部股权

　　完成工商变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、交易概述

　　为进一步推动战略转型升级，加快产业结构优化调整，整合企业资源，提高资产运营效率，同方股份有限公司（以下简称“公司”）通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司持有的北京壹人壹本信息科技有限公司（以下简称“壹人壹本”）100%股权。公司于2024年5月18日召开了2024年第二次投资决策委员会，会议审议通过了《关于公开转让壹人壹本全部股权的议案》。具体内容详见公司于2024年5月21日披露的《关于公开转让所持壹人壹本全部股权的公告》（公告编号：临2024-024）。

　　二、交易进展情况

　　挂牌期间征集到意向受让方深圳市迈迪杰电子科技有限公司（以下简称“迈迪杰电子”）和北京世纪龙脉科技有限公司（以下简称“龙脉科技”），2024年11月13日，公司与迈迪杰电子和龙脉科技签署了《产权交易合同》，壹人壹本全部股权的转让金额为人民币3,600万元。具体内容详见公司于2024年11月15日披露的《关于公开转让所持壹人壹本全部股权的进展暨签署股权转让协议的公告》（公告编号：临2024-057）。

　　截至本公告披露日，上述股权转让事宜已履行国有产权登记程序，已办理完成相关工商变更手续，公司不再持有壹人壹本股权，壹人壹本不再纳入公司合并财务报表范围。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月25日

　　股票代码：600100           股票简称：同方股份           公告编号：临2024-062

　　债券代码：253351           债券简称：23同方K1

　　债券代码：253464           债券简称：23同方K2

　　债券代码：253674           债券简称：24同方K1

　　债券代码：256001           债券简称：24同方K2

　　债券代码：256597           债券简称：24同方K3

　　同方股份有限公司

　　关于更换董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事辞职情况

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事王锁会先生提交的书面辞职报告。因工作原因，王锁会先生申请辞去公司董事及所担任的董事会审计与风控委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。王锁会先生辞职后，将不在公司任职，也不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。王锁会先生确认其与公司董事会和公司无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司及股东、债权人。

　　王锁会先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王锁会先生在任职期间为公司的改革和发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、更换董事情况

　　公司于2024年12月23日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》。根据公司控股股东中国宝原投资有限公司的提名，付永杰先生为公司第九届董事会董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。提名委员会已对相关候选人任职资格进行审查。

　　公司董事会提名委员会认为：经审查，付永杰先生未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会和上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。付永杰先生具备履行董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，具备担任公司董事的资格。有关议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　股票代码：600100           股票简称：同方股份             公告编号：临2024-063

　　债券代码：253351           债券简称：23同方K1

　　债券代码：253464           债券简称：23同方K2

　　债券代码：253674           债券简称：24同方K1

　　债券代码：256001           债券简称：24同方K2

　　债券代码：256597           债券简称：24同方K3

　　同方股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等有关法律法规，并结合公司的实际情况，拟对《同方股份有限公司章程》部分条款进行修改，具体见下表：

　　除以上内容外，各条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等事宜。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2024年12月25日