浙江力聚热能装备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603391              证券简称：力聚热能              公告编号：2024-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2024年12月24日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长何俊南先生召集，会议通知已于2024年12月18日通过专人送达、电子邮件和电话等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于制定＜战略管理制度＞的议案》

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于制定＜2025-2030年中长期发展战略规划纲要＞的议案》

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》

　　经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第二届董事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江力聚热能装备股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　证券代码：603391              证券简称：力聚热能              公告编号：2024-030

　　浙江力聚热能装备股份有限公司关于

　　调整第二届董事会专门委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》，调整后的公司第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会构成如下：

　　上述董事会各专门委员会成员任期与公司第二届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　浙江力聚热能装备股份有限公司董事会

　　2024年12月25日