泸州老窖股份有限公司 2024年中期利润分配预案

　　证券代码：000568    证券简称：泸州老窖    公告编号：2024-63

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.分配比例：每10股派发现金红利13.58元（含税）。

　　2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，具体日期将在分配实施公告中明确。

　　3.若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。

　　一、审议程序

　　本预案已经泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会六次会议、第十一届监事会五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、利润分配预案基本情况

　　根据公司2024年第三季度财务报告（未经审计），2024年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润11,593,041,150.05元，公司未分配利润为37,460,032,630.97元。经公司董事会决议，拟以现有总股本1,471,951,503股为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.58元（含税）,合计派发现金红利约20亿元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。

　　三、利润分配预案合理性说明

　　本次中期利润分配预案符合公司《章程》关于利润分配政策的规定，综合考虑了公司目前的发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，可以增强投资者获得感，符合公司和全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　1.第十一届董事会六次会议决议；

　　2.第十一届监事会五次会议决议；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月25日

　　证券代码：000568    证券简称：泸州老窖    公告编号：2024-62

　　泸州老窖股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2.股东大会召集人：董事会

　　公司于2024年12月24日召开第十一届董事会六次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》的规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年1月10日（星期五）15：30

　　（2）股东网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月10日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开的方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　6.股权登记日：2025年1月7日（星期二）

　　7.出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2025年1月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议召开地点：四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖指挥中心东楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称

　　表1：本次股东大会提案编码示例表

　　2.披露情况

　　具体内容参见公司同日披露的《2025年第一次临时股东大会议案资料》。

　　3.特别说明事项

　　（1）《关于修订公司＜章程＞及附件的议案》属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（2）《2024年中期利润分配方案》属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式

　　（1）出席会议的个人股东持本人身份证办理登记手续；股东代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人股东单位印鉴的书面授权委托书。

　　出席会议的股东需在股东大会通知规定时间内，根据上述信息，通过链接https://eseb.cn/1km4zbONseQ或扫描下方二维码上传相关电子文件报名登记。公司将根据填报信息校验参会信息，报名成功的股东将收到参会提示短信。

　　2.登记时间：2025年1月8日工作时间（9：00—12：00，14：00—17：00）

　　3.登记地点：四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖指挥中心主楼六楼董事会办公室。

　　4.会议联系方式

　　联系地址：四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖指挥中心主楼六楼董事会办公室。

　　联系人：赵  亮   王  钰

　　联系电话：0830—2398826

　　联系传真：0830—2398864

　　电子邮箱：dsb@lzlj.com

　　5.参加本次股东大会的股东及股东代理人交通费及食宿自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第十一届董事会六次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360568；投票简称：老窖投票

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年1月10日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月10日9:15，结束时间为2025年1月10日15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托      先生/女士代表本人（本单位）出席泸州老窖股份有限公司2025年第一次临时股东大会并按照如下指示行使表决权：

　　委托人姓名或名称（个人股东签名，法人股东名称上加盖公章）：

　　持股数：       股；股票性质：普通股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人（签名）：

　　委托签发日期：    年    月    日

　　委托书有效期：签发日至本次股东大会结束

　　备注：

　　1.本委托书复印、重新打印均有效。

　　2.若委托人未作具体指示，被委托人是（）否（）可以按自己的意愿进行表决。（括号内打“√”）

　　证券代码：000568    证券简称：泸州老窖    公告编号：2024-60

　　泸州老窖股份有限公司

　　第十一届董事会六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会六次会议于2024年12月24日在泸州老窖指挥中心主楼5-1会议室以现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年12月20日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中委托出席董事1人，刘淼先生因在外出差，委托林锋先生代行表决权）。与会董事一致推举董事林锋先生主持会议，部分监事及高管列席会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　决定聘任唐栋良先生为公司副总经理，任期与第十一届董事会任期一致。唐栋良先生简历附后。

　　2.审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相关议事规则的议案》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　为进一步提升公司可持续发展能力和环境、社会及治理（ESG）管理运作水平，决定将公司董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会，在原有职责基础上增加ESG管理职责，调整后的董事会战略与ESG委员会主任委员、委员及任期均与调整前一致，并对原《战略委员会议事规则》相应条款进行修订，更名为《战略与ESG委员会议事规则》。具体内容参见同日发布的《董事会战略与ESG委员会议事规则》。

　　3.审议通过了《关于修订公司＜章程＞及附件的议案》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　拟在公司《章程》及附件《董事会议事规则》中增加与ESG相关条款。本议案需提交公司股东大会审议，具体内容参见同日发布的《2025年第一次临时股东大会议案资料》。

　　4.审议通过了《关于制定公司＜市值管理制度＞的议案》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司市值管理制度》。

　　5.审议通过了《2024年中期利润分配预案》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本预案需提交公司股东大会审议，具体内容参见同日发布的同名公告。

　　6.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容参见同日发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　7.审议通过了《关于参股公司减少注册资本的议案》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司参股公司四川发展酒业投资有限公司（以下简称“川酒投”）股东按各自持股比例将川酒投注册资本由250,000万元减少至5,000万元。本次减资完成后，公司对川酒投的认缴出资额由105,000万元减少至2,100万元，持股比例仍为42%。

　　8.审议通过了《关于核销部分长期挂账往来款项的议案》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意核销1笔长期挂账（3年以上）的往来款项（其他应付款）2,540,264.00元。本次核销处理的其他应付款2,540,264.00元计入营业外收入，扣除所得税影响数，将使公司产生1,905,198.00元收益。

　　9.审议通过了《关于公司管理团队成员薪酬执行方案的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘淼先生、林锋先生、张宿义先生、熊娉婷女士回避表决。

　　同意公司管理团队成员薪酬执行方案。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月25日

　　高级管理人员简历

　　唐栋良，男，1977年出生，研究生，曾任泸州市龙马潭区政府副区长，泸州市江阳区委常委、区政府副区长，泸州市江阳区委副书记、区政府区长。唐栋良先生未持有公司股份。

　　唐栋良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名担任公司高级管理人员的情形。