广东长青（集团）股份有限公司 关于2025年度关联交易额度的公告

　　证券代码：002616        证券简称：长青集团        公告编号：2024-086

　　债券代码：128105        债券简称：长集转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年12月24日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于2025年度关联交易额度的议案》，关联董事何启强、麦正辉回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东何启强、麦正辉将回避表决。现将有关情况公告如下：

　　一、关联交易的基本情况

　　（一）关联交易概述

　　因日常生产经营需要，预计2025年度广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及合并范围内子公司与各关联方发生日常关联交易及因遗留业务而产生的关联交易总计不超过5,440.66万元（含可能发生的关联担保额度3,000.00万元）。

　　其中，与中山市创尔特智能家居科技有限公司（以下简称“创尔特智能家居”）发生日常关联交易不超过2,440.66万元；为鱼台长青环保能源有限公司（以下简称“鱼台环保”）提供的关联方担保额度不超过3,000.00万元，主要基于公司拟对外出售鱼台环保100%股权，若该项交易成交后可能产生的遗留业务所致。（该事项详见2024年12月7日在四大报、巨潮网披露的《关于签署子公司股权转让意向协议的公告》，公告编号：2024-081），但该项交易仍存在不确定性。

　　（二）预计关联交易类别及金额

　　公司2025年度日常关联交易及与遗留业务相关交易内容、金额详见下表：

　　说明:

　　1、结合周边租赁市场变化和自身业务实际情况，创尔特智能家居于2024年12月向公司提出，从2025年度起根据当地最新市场价格下调向公司全资子公司中山骏伟金属制品有限公司租赁物业的租赁单价。

　　经交易双方友好协商，在遵循公平合理的定价原则的前提下，双方拟重新签订租赁合同。本次“向关联人出租资产”类交易根据拟续签的租赁合同交易金额计算2025年度预计交易额度。

　　2、“向关联人采购原材料”类交易主要为2021年1月公司出售燃气具制造业务相关子公司股权后的遗留业务。

　　3、“向关联方提供担保”类交易为公司拟对外出售鱼台环保100%股权，若该项交易成交后可能产生的遗留业务所致。但该项交易仍存在不确定性。

　　若后续与交易对手签订正式股权转让协议时与鱼台环保的担保关系尚未解除，公司将在正式股权转让协议中对解除担保事项进行约定。公司预计至担保关系解除前与鱼台环保仍将持续的关联担保额度为3,000.00万元，截至目前担保余额为814.14万元。

　　（三）上一年度日常关联交易（含遗留业务）实际发生情况

　　二、关联人基本情况

　　（一）关联人基本情况

　　1、公司名称：中山市创尔特智能家居科技有限公司

　　法定代表人：麦正辉

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：一般项目：科技中介服务；包装材料及制品销售；纸制品销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售；耐火材料销售；电工器材销售；机械设备销售；金属材料销售；金属制品销售；金属工具销售；五金产品批发；塑料制品销售；塑料加工专用设备销售；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；合成材料销售；橡胶制品销售；日用百货销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电气设备销售；非电力家用器具销售；阀门和旋塞销售；模具销售；电热食品加工设备销售；电子元器件批发；家具销售；供应链管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业自动控制系统装置销售；电子测量仪器销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；金属成形机床销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册地址：中山市小榄镇工业大道南42号之三第二层之三

　　2、公司名称：鱼台长青环保能源有限公司

　　法定代表人：徐新霞

　　注册资本：7,000万元

　　经营范围：生物质发电技术的研发；生物质资源收购、研发及综合利用；生物质发电；热力生产与供热；供热管网及能源站建设、运营、维护（国家禁止和限制经营的项目不得经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　注册地址：鱼台县鱼城镇乔庄北

　　（二）关联人最近一期财务数据

　　截至2024年9月30日，创尔特智能家居总资产9,437.40万元，净资产5,333.05万元；2024年1-9月实现营业收入5,397.02万元，净利润26.74万元。

　　截至2024年9月30日，鱼台环保总资产46,461.60万元，净资产32,020.96万元；2024年1-9月实现营业收入10,591.69万元，净利润1,575.71万元。

　　（三）关联人与公司的关联关系

　　公司控股股东、实际控制人麦正辉是创尔特智能家居的执行董事，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系。

　　由于公司拟对外出售鱼台环保100%股权，若交易事项实施成功，鱼台环保在完成股权转让前仍为公司全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。

　　（四）履约能力分析

　　创尔特智能家居经营情况正常，以往履约情况良好。鱼台环保经营情况正常，具备履约能力。公司与上述公司的关联交易系正常的生产经营所需及遗留业务所致。

　　三、交易主要内容

　　1、交易的定价政策及定价依据

　　公司与关联方的交易价格遵循公平合理的定价原则，日常关联交易定价原则为参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整；因遗留业务而产生的关联交易定价原则按出售相关子公司股权后与遗留业务相关的交易协议价格，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

　　2、协议签订

　　在公司董事会批准的日常关联交易范围内，公司或子公司与关联方签署交易合同。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　公司或子公司与关联方发生的关联交易是基于公司或子公司日常生产经营及遗留业务的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　2024年12月24日，公司召开2024年第一次独立董事专门会议，对公司《关于2025年度关联交易额度的议案》进行了认真审核，并发表审核意见如下：

　　公司与关联方发生的关联交易，是基于公司日常生产经营及遗留业务的需要，属于正常的商业交易行为；公司与关联方发生的关联交易，日常关联交易定价原则为参照市场价格，因遗留业务而产生的关联交易定价原则按出售相关子公司股权后与遗留业务相关的交易协议价格，符合公平、公正、公开的原则，不存在价格溢价或价格折扣的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性；该等事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　基于以上情况，全体独立董事同意将《关于2025年度关联交易额度的议案》提交公司第六届董事会第二十六次会议进行审议。

　　备查文件:

　　1、第六届董事会第二十六次会议决议

　　2、2024年第一次独立董事专门会议审核意见

　　特此公告。

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2024年12月24日

　　证券代码：002616        证券简称：长青集团        公告编号：2024-082

　　债券代码：128105        债券简称：长集转债

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2024年12月20日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2024年12月24日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0 票；

　　本议案具体内容详见2024年12月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于2025年度对外担保额度的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0 票；关联董事何启强、麦正辉回避表决。

　　本议案具体内容详见2024年12月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度对外担保额度的公告》。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

　　三、审议通过《关于2025年度关联交易额度的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0 票；关联董事何启强、麦正辉回避表决。

　　本议案具体内容详见2024年12月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度关联交易额度的公告》。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，

　　四、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0 票；

　　本议案具体内容详见2024年12月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞的公告》。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

　　五、逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》,具体表决情况如下：

　　5-1 审议通过《股东大会议事规则》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权 0 票。

　　5-2 审议通过《分红管理制度》

　　表决结果：同意5票、反对 0票、弃权0 票。

　　本议案具体内容详见2024年12月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司治理制度的公告》和相关制度。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，其中第5-1项子议案需以特别决议方式进行审议。

　　六、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0 票；

　　拟定于2025年1月9日召开公司2025年第一次临时股东大会，采用现场会议、网络投票相结合的方式。

　　本议案具体内容详见2024年12月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、 2024年第一次独立董事专门会议审核意见

　　2、 公司第六届董事会第二十六次会议决议

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月24日

　　证券代码：002616        证券简称：长青集团        公告编号： 2024-087

　　债券代码：128105        债券简称：长集转债

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。本事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。现将相关内容公告如下：

　　根据最新《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修订对照如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。待股东大会审议通过后，授权公司管理层办理相关的工商变更登记事宜。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2024年12月24日

　　证券代码：002616        证券简称：长青集团        公告编号：2024-088

　　债券代码：128105        债券简称：长集转债

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　关于修订公司治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年12月24日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于修订公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、制度修订原因

　　根据最新《公司法》（2024年7月1日施行）条例、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(2023修订）以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司拟对部分治理制度进行修订。

　　二、制度修订的基本情况

　　1、《股东大会议事规则》

　　2、《分红管理制度》

　　上述制度修订稿需提交公司股东大会进行审议，经公司股东大会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行。

　　制度修订稿已于2024年12月25日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

　　备查文件:

　　1、第六届董事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2024年12月24日

　　证券代码：002616        证券简称：长青集团        公告编号：2024-089

　　债券代码：128105        债券简称：长集转债

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2025年1月9日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会，现就会议召开有关事项通知如下：

　　一、召开本次股东大会的基本情况：

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会于2024年12月24日召开第二十六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　1）现场会议召开时间：2025年1月9日（星期四）下午15：00

　　2）网络投票时间：2025年1月9日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月9

　　日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00至15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月9日

　　上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　股权登记日：2025年1月2日（星期四）

　　（1）于股权登记日2025年1月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月25日在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　其中议案2、议案4和议案5.01为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　说明：

　　1、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、加盖公章并经法定代表人签字的授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（4）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函、传真在2025年1月3日17:00前传达公司证券部。来信请寄：广东省中山市小榄镇工业大道南42号，邮编：528415（信封请注明“长青集团股东大会”字样）。

　　2、登记时间：2025年1月3日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶00。

　　3、登记地点及联系方式：

　　登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司证券部

　　电话：0760-22583660

　　传真：0760-89829008

　　联系人：苏慧仪

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人及联系方式

　　联系人：何骏、苏慧仪

　　电话：0760-22583660

　　传真：0760-89829008

　　电子邮箱：dmof@chantgroup.cn

　　联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南42号

　　2、与会人员的食宿及交通等费用自理

　　特此公告。

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　2024年12月24日

　　附件：（一）参加网络投票的具体操作流程；

　　（二）授权委托书；

　　（三）股东参会登记表。    

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362616”，投票简称为“长青投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进

　　行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年1月9日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9：

　　30-11：30，下午13：00至15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月9日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托             先生/女士代表本人（本单位）出席广东长青（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　填票说明：请根据表决意见在相应表格中划√。

　　股东名称/姓名（盖章/签名）：               受托人签名：

　　委托人签名：                               受托人身份证号码：

　　股东证件号码：                             委托日期：

　　股东持有股数：

　　股东账号：

　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　股东参会登记表