苏州和林微纳科技股份有限公司 关于公司拟申请一照多址及 修订《公司章程》的公告

　　证券代码：688661          证券简称：和林微纳           编号：2024-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）于2024年12月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司拟申请一照多址及修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、公司拟申请一照多址经营场所登记情况

　　公司现有两个经营场所，分别位于苏州高新区峨眉山路80号和苏州高新区普陀山路196号。为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟申请办理一照多址。

　　鉴于上述变更以及公司2023年年度权益分派的实施导致公司注册资本发生了变化，结合公司的其他实际情况，公司拟对公司章程中部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。

　　二、修订《公司章程》的相关情况

　　具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述《公司章程》修订最终以公司登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　证券代码：688661          证券简称：和林微纳           编号：2024-038

　　苏州和林微纳科技股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”） 通知于2024年12月13日通过传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议于2024年12月24日在苏州高新区普陀山路196号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，现场及通讯方式出席董事6人，会议由董事长骆兴顺先生主持，公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司拟申请一照多址及修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟申请一照多址及修订＜公司章程＞的公告》。

　　（二）审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

　　特此公告。

　　苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　证券代码：688661          证券简称：和林微纳           编号：2024-039

　　苏州和林微纳科技股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”） 通知于2024年12月13日通过传真、专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议于2024年12月24日在苏州高新区普陀山路196号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，现场及通讯方式出席监事3人，会议由监事长李德志先生主持，公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司拟申请一照多址及修订＜公司章程＞并办理工商备案登记的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟申请一照多址及修订＜公司章程＞的公告》。

　　特此公告。

　　苏州和林微纳科技股份有限公司监事会

　　2024年12月25日