保定天威保变电气股份有限公司关于 根据国有土地使用权出让合同与政府协商收回子公司闲置土地的进展公告

　　证券代码：600550        证券简称：保变电气       公告编号：临2024-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于根据国有土地使用权出让合同与政府协商收回天威保变（合肥）变压器有限公司闲置土地的议案》。

　　近日，合肥庐阳经济开发区管理委员会（以下简称“甲方”）与天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“乙方”）签署了《土地收回补偿协议》，具体情况如下：

　　一、补偿协议主要内容

　　（一）拟收回土地的基本情况

　　1.位置：N17608地块位于合肥庐阳经济开发区阜阳北路以西、洪河路以北，拟收回地块为该地块东侧部分；

　　2.面积：占地面积约55099.46平方米(合约82.65亩，面积以测绘面积为准)。

　　（二）收回土地补偿条款

　　1.乙方同意甲方收回上述证载地块共计 55099.46平方米（合约82.65亩）土地使用权及其他附属物等。

　　2.计算方法经双方认可，乙方同意甲方按照3266.5684万元补偿款对乙方被收回土地使用权及其他附属物等进行补偿。

　　（三）土地交付及补偿款支付期限

　　1.经甲、乙双方协商，由甲方向市政府或市自然资源和规划局申报土地使用权收回事宜。待批准后，自甲方通知乙方之日起30日内，乙方向合肥市不动产登记中心申请办理土地使用权证分割注销登记，办理相关手续。

　　2.市政府批复同意收回土地使用权后10日内，甲方拨付乙方补偿款50%约1633.2842万元；被收回土地使用权分割注销登记办理完毕并交付后10日内，甲方将剩余50%补偿款1633.2842万元拨付乙方。

　　二、本次土地收回对公司的影响

　　根据目前进展，本次土地收回补偿预计不会对公司2024年度损益产生影响，但会对公司未来损益产生积极影响，最终会计处理及影响金额将以实际入账及会计师事务所审计确认后的结果为准。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　证券代码：600550        证券简称：保变电气        公告编号：临2024-052

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　关于挂牌转让控股子公司90%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次拟通过北京产权交易所公开挂牌转让控股子公司保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称“印度公司”）90%股权，已履行相关国有资产转让审批程序。

　　● 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　● 本次交易采取公开挂牌方式进行，能否成交及股权受让方、交易对价尚存在不确定性，因此尚不确定本次交易是否构成关联交易。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、交易概述

　　印度公司为保定天威保变电气股份有限公司（下称“保变电气”或“公司”）控股子公司，保变电气持股90%。根据企业国有资产交易监督管理办法（国务院国资委 财政部第32号令）相关要求，公司将通过公开挂牌方式转让印度公司90%股权。

　　公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预挂牌转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司90%股权的议案》，该转让项目已完成预挂牌。

　　公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于挂牌转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司90%股权的议案》，股权转让将通过北京产权交易所公开挂牌方式进行。

　　二、交易标的基本情况

　　（一）标的公司基本情况

　　公司名称：保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司

　　注册地址：印度古吉拉特邦巴鲁奇县安吉村

　　注册资本：22.5亿卢比（合2.37亿人民币）

　　法定代表人：周爱东

　　成立时间：2012年3月13日

　　经营范围：220kV-765kV电压等级的电力变压器和电抗器的生产销售、维修、维护、安装、试运行、现场测试、翻新、升级、培训及咨询服务。

　　（二）标的公司股权结构

　　标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（三）标的公司最近一年及一期主要财务指标

　　单位：万元人民币

　　（四）交易标的评估情况

　　根据北京中致成国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中致成评报字[2024]第0186号），以2024年3月31日为评估基准日，印度公司全部权益价值为9,011.21万元，评估结果已经国有资产评估备案登记。

　　三、交易对方基本情况

　　本次股权转让拟在北京产权交易所公开挂牌交易，交易对方尚未确定，亦未签署相关协议，公司将根据挂牌进展情况及时履行信息披露义务。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次挂牌转让股权以印度公司2024年3月31日经评估的股东全部权益价值为作价依据，最终交易价格以产权交易所根据交易规则公开竞价确定的转让价格为准。

　　五、交易对公司的影响

　　公司本次转让印度公司90%股权，有利于进一步优化资源配置，聚焦优势产业，符合公司发展战略和定位。交易如能顺利完成，公司将不再持有印度公司股权，印度公司将退出公司合并报表范围。

　　印度公司股权转让事宜以公开挂牌结果为准，最终能否成交及交易价格尚不能确定，对公司业绩的影响存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行相关程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　证券代码：600550       证券简称：保变电气       公告编号：临2024-051

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　第八届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十二次会议的通知，于2024年12月25日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十二次会议，公司现任7名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议和表决，通过了《关于挂牌转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司90%股权的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于挂牌转让控股子公司90%股权的公告》。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2024年12月25日