安源煤业集团股份有限公司 关于控股股东拟发生变更的提示性公告

　　证券代码：600397          证券简称：安源煤业         公告编号：2024-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）将其持有的江西钨业控股集团有限公司（以下简称“江钨控股”）47.0163%国有股权无偿划转给间接控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）；安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安源煤业”）控股股东江西省能源集团有限公司（以下简称“江能集团”）拟将其持有的全部389,486,090股公司股份（占公司总股本的39.34%）无偿划转至江钨控股。本次权益变动属于国有股份无偿划转。

　　● 本次无偿划转完成后，公司的控股股东将由江能集团变更为江钨控股，间接控股股东未发生变更，仍为江投集团，公司实际控制人未发生变更，仍为江西省国资委。本次无偿划转符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定之情形，江钨控股可以免于发出要约。

　　● 截至本公告披露日，江能集团与江钨控股尚未签署《无偿划转协议》，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、股份无偿划转概述

　　2024年12月24日，江西省国资委下发《关于无偿划转江西钨业控股集团有限公司国有股权有关事项的通知》（赣国资产权字〔2024〕60号），为优化资源配置，支持企业实现高质量发展，江西省国资委将其持有的江钨控股47.0163%国有股权无偿划转给江投集团。

　　2024年12月25日，公司收到控股股东江能集团出具的《关于拟将持有安源煤业全部股份无偿划转至江钨控股的通知》，江能集团拟将所持有的全部389,486,090股公司股份（占公司总股本的39.34%）无偿划转至江钨控股。本次股份无偿划转完成后，公司控股股东将由江能集团变更为江钨控股。

　　根据《上市公司收购管理办法》第六十三条相关规定，本次股份无偿划转属于可以免于发出要约的情形。

　　二、本次划转前后公司股权及控制关系情况

　　本次无偿划转前，江能集团持有公司389,486,090股股份，占公司总股本的39.34%，公司间接控股股东为江投集团，实际控制人为江西省国资委。本次划转前公司控制关系如下图：

　　本次无偿划转完成后，江钨控股将持有公司389,486,090股股份，占公司总股本的39.34%；公司控股股东将由江能集团变更为江钨控股，公司间接控股股东和实际控制人未发生变化。本次无偿划转完成后，公司控制关系如下图：

　　三、本次无偿划转各方基本情况

　　（一）江西省国资委《关于无偿划转江西钨业控股集团有限公司国有股权有关事项的通知》（赣国资产权字〔2024〕60号）相关各方

　　股权划出方：

　　股权划入方：

　　（二）公司控股股东江能集团出具的《关于拟将持有安源煤业全部股份无偿划转至江钨控股的通知》相关各方

　　股份划出方：

　　股份划入方：

　　注：江钨控股注册资本相关工商变更登记手续尚在办理中。

　　四、本次无偿划转对公司的影响

　　本次无偿划转完成后，公司控股股东将由江能集团变更为江钨控股，公司间接控股股东和实际控制人未发生变化。本次无偿划转预计不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

　　五、本次无偿划转所涉及后续事项

　　截至本公告披露日，江能集团与江钨控股尚未签署《无偿划转协议》，且该等股份无偿划转尚需履行必要的决策程序。公司将密切关注该事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　本次无偿划转完成后，后续若发生重大事项，触发上市公司信息披露义务的，控股股东、上市公司等各方将严格按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务，并做好报批及信息披露工作。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的公告为准。上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2024年12月26日