北矿科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600980         证券简称：北矿科技      公告编号：2024-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年12月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢世杰先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案全部表决通过，议案不存在关联股东需要回避表决的情形；

　　2、本次股东大会审议的议案已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金台律师事务所

　　律师：陶姗姗、仇海霞

　　2、 律师见证结论意见：

　　北矿科技2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2024年12月26日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600980              证券简称：北矿科技             公告编号：2024-045

　　北矿科技股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2024年12月20日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年12月25日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长卢世杰先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于全资子公司投资建设磁性功能材料研究院项目的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。表决通过。

　　同意全资子公司北矿磁材科技有限公司（以下简称“北矿磁材”）投资建设磁性功能材料研究院项目，主要用于孵化高性能磁性材料、磁器件等方向新技术、新产品，建设实验室和中试线等，并配套公用辅助工程。项目建设地点在安徽省阜阳经济技术开发区，位于北矿磁材的全资子公司北矿磁材（阜阳）有限公司现有厂区内，建筑物占地面积约为5,000m2，建筑面积约为10,000m2。项目建设投资为4,686.33万元，项目建设期预计16个月。本项目建设资金来源为北矿磁材自有资金。

　　本项目符合国家产业政策和国家“十四五”新材料产业发展规划方向，符合公司中长期发展规划，项目建成后将加快公司磁性材料方面新技术、新产品的产业化进程，提升公司在磁性材料方面的科技创新能力和核心竞争力，项目总体上风险可控。

　　本议案属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

　　二、审议通过《关于修订＜公司投资管理制度＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。表决通过。

　　三、审议通过《关于修订＜公司董事会授权管理制度＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。表决通过。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月26日