青岛日辰食品股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份           公告编号：2024-054

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2024年12月25日下午14：30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知和会议材料已于2024年12月20日通过电子邮件发送至全体监事。本次会议由公司监事会主席隋锡党先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名（其中委托出席监事0人，以通讯表决方式出席监事0人）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事审议并形成如下决议：

　　（一）审议并通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

　　基于对公司稳健经营及长远发展的信心，结合公司目前现金流情况，为提高广大投资者的回报，让公司中小股东共享公司经营成果，公司董事会提出本次利润分配方案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本次会议召开之日止，公司总股本98,613,681股，扣除公司回购专用账户中的股份1,420,000股后为97,193,681股，以此计算合计拟派发现金红利24,298,420.25元（含税），占公司2024年三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为44.64%。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于2024年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-055）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司监事会对该事项发表了书面核查意见，内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第二十次会议相关事项的核查意见》。

　　（二）审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　结合当前募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”预计达到可使用状态时间由2024年12月调整为2025年12月。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-056）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　公司监事会对该事项发表了书面核查意见，内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第二十次会议相关事项的核查意见》。

　　（三）审议并通过了《关于公司监事会换届选举及提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第三届监事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行监事会换届选举。根据相关规定，公司应按程序开展换届选举工作。经监事会审查通过，同意提名隋锡党先生、于晓伟女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

　　1、提名隋锡党先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、提名于晓伟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司监事会

　　2024年12月26日

　　证券代码：603755         证券简称：日辰股份         公告编号：2024-057

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行董事会、监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司应按程序开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》，公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2024年12月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举及提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，有关情况如下：

　　（一）提名张华君先生、崔宝军先生、陈颖女士、张韦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

　　（二）提名胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或参加证券交易所认可的履职培训，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

　　相关议案尚需提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事候选人选举将以累积投票制方式进行。

　　公司第四届董事会董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2024年12月25日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名隋锡党先生、于晓伟女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事的选举将以累积投票制方式进行。

　　同日，公司召开职工代表大会，选举宋久海先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　公司第四届监事会监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

　　三、其他说明事项

　　公司董事候选人、监事候选人最近三十六个月内均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任公司董事、监事的情形，其任职符合《公司法》等法律法规、规范性文件要求的条件。独立董事候选人未持有公司股份，其任职符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　2024年12月26日

　　附件：

　　第四届董事会非独立董事候选人简历：

　　张华君，男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年7月至1992年1月就职于中国建设银行浙江省分行；1992年赴日本研修学习，1993年4月至1995年3月就读于日本国東京工业大学，获工学硕士学位；2007年9月至2009年7月，就读于清华大学经济管理学院EMBA课程，获高级工商管理硕士学位，1995年4月至2001年2月就职于日本石本食品工业株式会社（日本いし本食品工業株式會社）；2001年3月回国创建本公司，先后任总经理、董事长兼总经理。现任公司董事长、总经理。

　　崔宝军，男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任天津市宁河县芦台食品厂职员、天津石本食品工业有限公司职员。2001年加入公司，曾任公司研发部经理、副总经理、董事；现任公司董事、副总经理。

　　陈颖，女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年加入公司，曾任公司职员、总经理助理、副总经理、董事；现任公司董事、副总经理。

　　张韦，女，1986 年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。历任山东和信会计师事务所项目经理、广发证券股份有限公司山东分公司投资银行部项目经理，青岛云路新能源科技有限公司财务总监。2020年3月加入公司，曾任公司总经理助理、总经办主任兼投资总监，现任公司财务总监。

　　第四届董事会独立董事候选人简历：

　　胡左浩，男，1964年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历、清华大学经济管理学院教授，博士生导师。1995年10月至2000年3月在京都大学攻读博士学位，2000年7月起在清华大学经济管理学院任教，现为中国高等院校市场学研究会副会长兼任企业工作委员会主任，清华大学经济管理学院中国企业研究中心常务副主任。现兼任海洋王照明科技股份有限公司独立董事、北京三元基因药业股份有限公司独立董事、青岛日辰食品股份有限公司独立董事。

　　张世兴，男，1961年2月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾担任中国海洋大学管理学院教授、博士生导师，已退休；现兼任青岛雷神科技股份有限公司独立董事、青岛东方铁塔股份有限公司独立董事、青岛日辰食品股份有限公司独立董事。

　　张海燕，女，1979年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。现担任山东大学法学院教授、博士生导师，山东大学交叉法学研究院常务副院长；山东省第三届十大中青年法学家，山东省第三届十大法治人物，山东政法智库成员，最高人民法院第二批研修学者，最高人民检察院民行专家咨询委员，山东省首批法学研究领军人物。曾于2015年在济南市中级人民法院挂职。现兼任中国法学会民事诉讼法学研究会常务理事、中国法学会审判理论研究会常务理事、山东省法学会民事诉讼法学研究会会长、济南市法学会副会长、山东省法学会企业破产与重组研究会副会长、青岛仲裁委员会仲裁员、山东邦基科技股份有限公司独立董事、山东蓝想环境科技股份有限公司独立董事、潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司独立董事、青岛日辰食品股份有限公司独立董事。

　　第四届监事会非职工代表监事候选人简历：

　　隋锡党，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任山东鲁梅丝业有限公司副总经理、山东桓台汇丰制丝有限公司总经理；2008年加入公司，曾任总经办主任、监事；现任公司行政总监、监事会主席。

　　于晓伟，女，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2012年加入公司，曾任技术中心技术主管；现任公司总经办行政助理。

　　第四届监事会职工代表监事简历：

　　宋久海，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任鞍山立邦糖化有限公司生产部部长、海城市金城果糖厂经理，2011年加入公司，曾任生产副厂长、技术中心副经理、监事；现任公司行政部项目经理。

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份        公告编号：2024-058

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年1月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月10日  14 点00 分

　　召开地点：青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月10日

　　至2025年1月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4 、议案5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）、委托人身份证（复印件）办理登记。

　　（二）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

　　（三）登记时间：2025年1月10日，下午13:00-13:50

　　（四）登记地点：青岛日辰食品股份有限公司二楼会议室

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　地址：青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号）

　　邮编：266200

　　联系人：证券事务部赵兴健

　　电话：0532-87520886

　　传真：0532-87527777

　　（二）本次股东大会与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2024年12月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛日辰食品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份           公告编号：2024-053

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年12月25日下午14:00在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知和会议材料已于2024年12月20日通过电子邮件发送至全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事2人）；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并形成如下决议：

　　（一）审议并通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

　　基于对公司稳健经营及长远发展的信心，结合公司目前现金流情况，为提高广大投资者的回报，让公司中小股东共享公司经营成果，公司董事会提出本次利润分配方案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本次会议召开之日止，公司总股本98,613,681股，扣除公司回购专用账户中的股份1,420,000股后为97,193,681股，以此计算合计拟派发现金红利24,298,420.25元（含税），占公司2024年三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为44.64%。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于2024年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-055）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　结合当前募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”预计达到可使用状态时间由2024年12月调整为2025年12月。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-056）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　广发证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司于同日披露的《广发证券股份有限公司关于青岛日辰食品股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

　　（三）审议并通过了《关于公司董事会换届选举及提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第三届董事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行董事会换届选举。根据相关规定，公司应按程序开展换届选举工作。经董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，同意提名张华君先生、崔宝军先生、陈颖女士、张韦女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

　　1、提名张华君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、提名崔宝军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3、提名陈颖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　4、提名张韦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议并通过了《关于公司董事会换届选举及提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第三届董事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行董事会换届选举。根据相关规定，公司应按程序开展换届选举工作。经董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，同意提名胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

　　1、提名胡左浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、提名张世兴先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3、提名张海燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议并通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

　　根据《公司章程》规定，参照与公司所处行业、规模和地区类似的上市公司独立董事的津贴水平，拟定公司第四届董事会独立董事津贴标准为：人民币10万元/年/人（税前）。独立董事依职权参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会会议的交通、食宿等必要合理费用由公司承担。

　　因审议事项与公司独立董事胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士存在利害关系，三名独立董事应对本议案回避表决。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，因审议事项与委员张海燕女士、张世兴先生存在利害关系，两名委员对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议并通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　鉴于本次董事会审议的部分议案需要提交股东大会审议，董事会同意于2025年1月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2024年12月26日

　　证券代码：603755          证券简称：日辰股份         公告编号：2024-055

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于2024年前三季度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　一、2024年前三季度利润分配方案内容

　　根据青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年三季度财务报表（未经审计），母公司2024年前三季度实现净利润51,939,131.07元，加上年初未分配利润195,143,027.61元，减去本年度利润分配金额0元，截至2024年9月30日止，母公司可供分配的利润为247,082,158.68元。

　　经董事会决议，本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本98,613,681股，扣除公司回购专用账户中的股份1,420,000股后剩余总股本为97,193,681股，以此计算合计拟派发现金红利24,298,420.25元（含税），占公司2024年三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为44.64%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年12月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年12月25日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2024年前三季度利润分配方案是在充分考虑公司实际经营和盈利情况，保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　因此，监事会同意公司2024年前三季度利润分配方案。

　　三、本次利润分配的原因及合理性

　　公司董事会基于对公司稳健经营及长远发展的信心，结合公司目前现金流情况，为提高广大投资者的回报，让公司中小股东共享公司经营成果，提出本次利润分配预案。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案综合考虑了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2024年12月26日

　　证券代码：603755         证券简称：日辰股份         公告编号：2024-056

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次拟延期的募投项目：公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目” 预计达到可使用状态时间由2024年12月调整为2025年12月。

　　● 履行的程序：本次募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。本事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，根据《上海证券交易所股票上市规则》《青岛日辰食品股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1434号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）2,466万股，发行价格为每股15.70元。募集资金总额387,162,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为342,660,630.87元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年8月21日汇入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第030017号《验资报告》。公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

　　（二）募投项目及募集资金使用计划

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　（三）募集资金使用进度情况

　　截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　二、关于本次募投项目延期事项

　　（一）本次募投项目延期的具体情况

　　公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

　　上述调整不属于募集资金用途变更，无需提交股东大会审议。

　　（二）本次募投项目延期的原因

　　公司募投项目的投资计划是基于当时市场环境进行的可行性论证，实际建设进度受战略规划、行业发展趋势、市场客户需求、供应商交付速度、设备安装调试等内外部不同因素的影响。

　　本次募投项目实施过程中，公司出于战略规划考虑，前期已将项目实施主体由日辰股份变更为日辰食品（嘉兴）有限公司，实施地点由日辰股份青岛厂区变更为嘉兴厂区，并重新设计布局，履行建设报备、建设权取得手续，组织建设实施。目前嘉兴厂区土建工程已完成，处于车间内部装修及设备采购安装阶段。一方面，由于嘉兴厂区产线的设备多为非标定制且部分设备需要进口，公司在生产线设计沟通、设备选型、供应商定制、设备交付等方面需要审慎决策；另一方面，公司计划将嘉兴厂区打造成为数字化、智能化的生产制造中心，需要统筹规划嘉兴厂区的信息化系统建设，因此在内部装修、管网铺设、设备选型定制过程中，需要进行充分市场调研、安装调试、测试准备等工作，致使首发募投项目实施进度较原计划有所放缓。

　　目前，年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目、年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目募集资金使用进度分别为86.74%、80.55%。公司已与募投项目涉及的大部分定制化设备供应商签订了合同，但由于设备定制化程度较高，安装、调试周期较长，因而将上述两个募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

　　因此，在不影响现有业务需求的情况下，结合当前实际进度及后续实施计划，公司拟将首发募投项目中的“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”预计达到可使用状态时间调整为2025年12月。

　　（三）本次募投项目延期对公司的影响

　　公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为原则，合理把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期事项是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不影响募投项目的实施内容，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。后续，公司将进一步加快建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

　　三、履行的审议程序

　　公司于2024年12月25日分别召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目中的“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”预计达到可使用状态时间由2024年12月调整为2025年12月。

　　四、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为，公司本次部分募投项目延期系根据项目建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

　　（二）保荐机构意见

　　作为日辰股份的保荐机构，广发证券股份有限公司经核查后认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，该事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规范性要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　2024年12月26日