厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：002228          证券简称：合兴包装                  公告编号：2024-099号

　　债券代码：128071          债券简称：合兴转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、股东大会的召集人：公司董事会。

　　2、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2024年12月25日（星期三）下午14:30

　　网络投票时间为：2024年12月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、会议主持人：董事长许晓光先生

　　4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室

　　5、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代表共165名，代表股份总数542,342,364股，占公司有表决权股份总数的46.8442%。其中：

　　1、出席现场会议的股东（或授权代表）3人，代表股份522,589,820股，占公司有表决权股份总数的45.1381%；

　　2、通过网络投票的股东（或授权代表）162人，代表股份19,752,544股，占公司有表决权股份总数的1.7061%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所廖明骐律师和王笑琦律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

　　1、审议通过了《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的议案》。

　　该议案表决结果为：同意539,066,151股，占出席会议有表决权股份总数99.3996%；反对2,991,473股，占出席会议有表决权股份总数0.5516%；弃权264,740股，占出席会议有表决权股份总数0.0488%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意17,189,831股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的84.0741%；反对2,991,473股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的14.6311%；弃权264,740股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的1.2948%。

　　出席会议的关联股东已回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。本议案为特别决议议案，已获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由福建天衡联合律师事务所廖明骐律师和王笑琦律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年12月25日

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装       公告编号：2024-101号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于向下修正“合兴转债”转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、债券代码：128071    债券简称：合兴转债

　　2、本次修正前转股价格：3.81元/股

　　3、本次修正后转股价格：3.28元/股

　　4、修正后转股价格生效日期：2024年12月26日

　　一、可转换公司债券基本情况

　　（一）发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，公司于2019年8月16日公开发行了595.75万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,575.00万元。

　　经深圳证券交易所“深证上[2019]547号”文同意，公司59,575.00万元可转换公司债券于2019年9月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。

　　（二）转股价格调整情况

　　根据相关法律法规和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，合兴转债自2020年2月24日起可转换为公司股份，初始转股价格为4.38元/股。

　　因公司实施2019年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的4.38元/股调整为4.28元/股，调整后的转股价格自2020年6月4日起生效；

　　因公司实施2020年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的4.28元/股调整为4.18元/股，调整后的转股价格自2021年7月9日起生效；

　　因公司实施2021年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的4.18元/股调整为4.04元/股，调整后的转股价格自2022年7月8日起生效；

　　因公司实施2022年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的4.04元/股调整为3.92元/股，调整后的转股价格自2023年7月14日起生效；

　　因公司实施2023年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的3.92元/股调整为3.81元/股，调整后的转股价格自2024年6月6日起生效。

　　具体内容详见公司分别于2020年5月27日、2021年7月3日、2022年7月2日、2023年7月7日和2024年5月31日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

　　截至目前，“合兴转债”转股价格为3.81元/股。

　　二、“合兴转债”转股价格向下修正条款

　　（一）修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（二）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、本次向下修正“合兴转债”转股价格的审议程序及结果

　　2024年12月9日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公司2024第一次临时股东大会审议。

　　2024年12月25日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的议案》，同意向下修正“合兴转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关条款的约定全权办理本次向下修正“合兴转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正可转债转股价格相关工作完成之日止。

　　2024年12月25日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正“合兴转债”转股价格的议案》。鉴于公司2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为3.21元/股，前一个交易日的公司股票交易均价为3.08元/股，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。因此，公司本次“合兴转债”向下修正后的转股价格应不低于3.21元/股。根据《募集说明书》相关条款以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“合兴转债”的转股价格向下修正为3.28元/股，修正后的转股价格自2024年12月26日起生效。

　　四、其他事项

　　投资者如需了解“合兴转债”的其他相关内容，请查阅公司于2019年8月14日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年12月25日

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装       公告编号：2024-100号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第六届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十次会议于2024年12月25日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向下修正“合兴转债”转股价格的议案》。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“合兴转债”的转股价格向下修正为3.28元/股，修正后的转股价格自2024年12月26日起生效。

　　具体内容详见公司于2024年12月26日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向下修正“合兴转债”转股价格的公告》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会

　　2024年12月25日