招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：001914         证券简称：招商积余         公告编号：2024-69

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年12月23日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第二十九次会议的通知。会议于2024年12月25日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，分别为吕斌、刘晔、陈海照、陈智恒、赵肖、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于制定＜市值管理制度＞的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

　　本制度具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《市值管理制度》。

　　（二） 审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》（10票同意、

　　0票反对、0票弃权）。

　　本制度具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《投资者关系管理制度》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会

　　2024年12月26日