京沪高速铁路股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601816        证券简称：京沪高铁     公告编号：2024-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年12月25日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路5号院1号楼315会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　公司2024年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘洪润先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事9人，出席9人；

　　2. 公司在任监事5人，出席5人；

　　3. 公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

　　公司部分董事以通讯方式出席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）累积投票议案表决情况

　　1. 关于选举公司第五届董事会董事的议案

　　2. 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

　　3. 关于选举公司第五届监事会监事的议案

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市科翰律师事务所

　　律师：陈海林、王学东

　　2. 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2024年12月26日

　　证券代码：601816       证券简称：京沪高铁       公告编号：2024-047

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议于2024年12月20日以书面方式发出通知，经全体董事一致同意，于2024年12月25日以现场与视频相结合形式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事9名，谭光明董事因公务未能出席，书面委托刘洪润董事代为表决。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议通过了以下议案。

　　一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

　　经公司董事会提名委员会审核通过，推荐李敬伟先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。李敬伟先生不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。简历附后。

　　李敬伟先生正式任职后，邵长虹先生将不再担任公司第五届董事会董事职务。

　　邵长虹先生在担任公司董事、副董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事会提名委员会审核通过，聘任李敬伟先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。李敬伟先生正式任职后，邵长虹先生将不再担任公司总经理职务。

　　邵长虹先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司董事会提名委员会审核通过，聘任严佐魁先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。严佐魁先生不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。简历附后。

　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事会提名委员会审核通过，聘任赵非先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。赵非先生不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。简历附后。

　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

　　经公司董事会提名委员会审核通过，聘任侯日根先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。侯日根先生不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。简历附后。

　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2024年12月26日

　　附件

　　李敬伟先生，硕士研究生学历，正高级工程师。历任成都铁路局昆明分局昆明车辆段副段长、段长、党委副书记；昆明铁路局计划统计处副处长、处长；铁道部发展计划司基建计划处处长；中国铁路总公司计划统计部基建计划处处长；昆明铁路局工会主席、副局长、党委委员；中国铁路昆明局集团有限公司董事、副总经理、党委委员（兼任贵州水红铁路有限责任公司、滇南铁路有限责任公司、滇西铁路有限责任公司、昆明东南环线铁路有限责任公司董事长，中国铁道学会工程分会委员）；中国国家铁路集团有限公司发展和改革部副主任。

　　严佐魁先生，大学本科学历，理学学士学位，工商管理硕士，正高级政工师。历任中国铁道建筑总公司团工委助理政工师、工程承包部项目部助理政工师、办公室助理政工师、政工师，海外公司办公室副主任、团委书记（2001年3月至2004年12月，在对外经济贸易大学工商管理专业在职学习，取得工商管理硕士学位），中国土木工程集团公司党委工作部副部长（2007年10月至2008年1月，中央党校国资委分校处级干部进修班脱产学习）；京沪高速铁路建设领导小组办公室综合组正处级干部；中国铁路总公司工程管理中心党群工作部部长、工会副主席（主持工会工作）、高级政工师；黔张常铁路有限责任公司党委副书记、纪委书记，怀邵衡铁路有限责任公司党委副书记、纪委书记，沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司党委副书记、纪委书记；本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理（2023年4月聘正高级政工师）。

　　赵非先生，本科学历，高级工程师。历任铁道部高速铁路办公室副研究员、铁道部高速铁路建设领导小组办公室高级工程师；中国铁投部门负责人兼京沪铁路客运专线公司筹备组综合部副主任；本公司综合管理部副主任、主任，综合管理部（党群工作部）主任；本公司董事会秘书。

　　侯日根先生，本科学历，正高级工程师。历任中铁电气化局集团有限公司生产质量管理部副部长，电气化分公司总工程师、副总经理；本公司工程管理部高级工程师、工程管理部副主任、设备管理部主任（兼任安全监督部主任）；本公司总工程师。

　　证券代码：601816       证券简称：京沪高铁       公告编号：2024-046

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议于2024年12月20日以书面方式发出通知，经全体董事一致同意，于2024年12月25日以现场与视频相结合形式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事9名，谭光明董事因公务未能出席，书面委托刘洪润董事代为表决。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议通过了以下议案。

　　一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　选举刘洪润先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日止。

　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》

　　选举刘洪润先生、谭光明先生、丁建奇先生、苏天鹏先生为公司第五届董事会战略发展委员会委员；选举刘洪润先生担任第五届董事会战略发展委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。

　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

　　选举苏波先生、刘少轩先生、曾辉祥先生为公司第五届董事会提名委员会委员；选举苏波先生担任第五届董事会提名委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。

　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

　　选举曾辉祥先生、王永生先生、苏波先生为公司第五届董事会审计委员会委员；选举曾辉祥先生担任第五届董事会审计委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。

　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　选举王永生先生、苏天鹏先生、丁建奇先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员；选举王永生先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。

　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2024年12月26日

　　证券代码：601816       证券简称：京沪高铁       公告编号：2024-048

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会议于2024年12月12日以书面方式发出通知，于2024年12月25日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议通过了以下议案。

　　一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　选举王海霞女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期结束之日止。

　　表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》

　　选举林强先生为公司第五届监事会副主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期结束之日止。

　　表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　监事会

　　2024年12月26日