广东九联科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：688609          证券简称：九联科技       公告编号：2024-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月25日以现场会议结合通讯表决方式召开，本次会议的通知于2024年12月25日送达公司全体董事，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。全体董事推举董事詹启军先生作为第六届董事会第一次会议的召集人及主持人，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 《关于广东九联科技股份有限公司董事会选举第六届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举詹启军先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司2024年12月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　(二) 《关于广东九联科技股份有限公司董事会选举第六届董事会副董事长的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举林榕先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司2024年12月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　(三) 《关于选举广东九联科技股份有限公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

　　为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其在公司治理结构中的职能作用，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与发展管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，结合各位董事的专业技能、履历背景等实际情况，第六届董事会各专门委员会委员及召集人选举情况如下：

　　1、战略与发展管理委员会：詹启军先生、林榕先生、胡嘉惠女士、成湘东先生、肖浩先生，其中詹启军先生担任召集人；任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　2、审计委员会：李东先生、肖浩先生、林榕先生，其中李东先生担任召集人；任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　3、提名委员会：成湘东先生、李东先生、詹启军先生，其中成湘东先生担任召集人；任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　4、薪酬与考核委员会：成湘东先生、肖浩先生、许华先生，其中肖浩先生担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会召集人李东先生为会计专业人士。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司2024年12月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　(四) 《关于广东九联科技股份有限公司聘任总经理的议案》

　　经董事会审核，公司董事会同意聘任詹启军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司2024年12月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　(五) 《关于广东九联科技股份有限公司聘任副总经理的议案》

　　经董事会审核，公司董事会同意聘任胡嘉惠女士、许华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司2024年12月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　(六) 《关于广东九联科技股份有限公司聘任财务总监的议案》

　　经董事会审核，公司董事会同意聘任凌俊先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司2024年12月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　(七) 《关于广东九联科技股份有限公司聘任董事会秘书的议案》

　　经董事会审核，公司董事会同意聘任胡嘉惠女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司2024年12月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　(八) 《关于广东九联科技股份有限公司聘任证券事务代表的议案》

　　经董事会审核，公司董事会同意聘任邓婧芬女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司2024年12月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2024年12月26日

　　证券代码：688609           证券简称：九联科技       公告编号：2024-068

　　广东九联科技股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月25日以现场会议表决方式召开，会议通知已于2024年12月25日送达全体监事。全体监事均已知悉与所议事项相关的必要信息，一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 《关于广东九联科技股份有限公司选举第六届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举梁文娟女士为公司第六届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。

　　具体内容详见公司2024年12月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司监事会

　　2024年12月26日

　　证券代码：688609        证券简称：九联科技        公告编号：2024-066

　　广东九联科技股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年12月25日

　　（二） 股东大会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号广东九联科技股份有限公司5楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（截至股权登记日公司总股本为500,000,000股，其中公司回购专户中的股份数量5,964,592股，该等回购股份及对本次股东大会全部审议议案不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为494,035,408股。）

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议由董事长詹启军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。公司董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于广东九联科技股份有限公司拟聘请2024年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司变更经营范围、修订＜公司章程＞并授权公司董事会办理工商登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　3.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　4.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》

　　5.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明中小投资者股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；

　　2、本次股东大会审议的《关于公司变更经营范围、修订＜公司章程＞并授权公司董事会办理工商登记的议案》已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份数量三分之二以上通过；

　　3、本次股东大会审议所有议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

　　律师：雷雨晴、陈嘉颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市金杜（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2024年12月26日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688609          证券简称：九联科技       公告编号：2024-069

　　广东九联科技股份有限公司

　　关于选举公司董事长、副董事长、董事会

　　各专门委员会成员、监事会主席

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九联科技”）于2024年12月25日召开了公司2024年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会董事及第六届监事会非职工代表监事，完成了公司董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于广东九联科技股份有限公司董事会选举第六届董事会董事长的议案》《关于广东九联科技股份有限公司董事会选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举广东九联科技股份有限公司第六届董事会专门委员会成员的议案》《关于广东九联科技股份有限公司聘任总经理的议案》《关于广东九联科技股份有限公司聘任财务总监的议案》《关于广东九联科技股份有限公司聘任董事会秘书的议案》等议案；召开了第六届监事会第一次会议审议通过了《关于广东九联科技股份有限公司选举第六届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司第六届董事会董事长、副董事长

　　公司第六届董事会成员已经由2024年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司召开第六届董事会第一次会议，选举詹启军先生担任公司第六届董事会董事长，林榕先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。个人简历详见公司于2024年12月10日披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。

　　二、选举公司第六届董事各专门委员会委员及召集人

　　为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其在公司治理结构中的职能作用，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与发展管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，结合各位董事的专业技能、履历背景等实际情况，第六届董事会各专门委员会委员及召集人选举情况如下：

　　1、战略与发展管理委员会：詹启军先生、林榕先生、胡嘉惠女士、成湘东先生、肖浩先生，其中詹启军先生担任召集人；

　　2、审计委员会：李东先生、肖浩先生、林榕先生，其中李东先生担任召集人；

　　3、提名委员会：成湘东先生、李东先生、詹启军先生，其中成湘东先生担任召集人；

　　4、薪酬与考核委员会：成湘东先生、肖浩先生、许华先生，其中肖浩先生担任召集人。

　　其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会召集人李东先生为会计专业人士。

　　公司第六届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述委员的个人简历，请详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。

　　三、公司第六届监事会主席选举情况

　　2024年12月25日公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于广东九联科技股份有限公司选举第六届监事会主席的议案》，同意选举梁文娟女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　监事会主席个人简历详见公司于2024年12月10日披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　2024年12月25日公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于广东九联科技股份有限公司聘任总经理的议案》《关于广东九联科技股份有限公司聘任副总经理的议案》《关于广东九联科技股份有限公司聘任财务总监的议案》《关于广东九联科技股份有限公司聘任董事会秘书的议案》，同意聘任詹启军先生担任公司总经理，聘任胡嘉惠女士担任公司董事会秘书兼副总经理，聘任许华先生担任公司副总经理，聘任凌俊先生担任公司财务总监。其中，胡嘉惠女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　詹启军先生、胡嘉惠女士、许华先生的简历，详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。凌俊先生的简历，请详见本公告附件。

　　五、聘任证券事务代表

　　公司董事会同意聘任邓婧芬女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。邓婧芬女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任证券事务代表职责要求。邓婧芬女士的简历，请详见本公告附件。

　　六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　联系电话：0752-5795189

　　电子邮箱：jlzqb@unionman.com.cn

　　通讯地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2024年12月26日

　　附件：部分高级管理人员及证券事务代表简历

　　1、凌俊先生个人简历：

　　出生于1974年11月，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院研究生院货币银行专业研究生毕业，中级会计师。1995年9月至2008年11月先后在湖南省益阳师范学校、益阳市财政局和惠州斯旗信用担保有限公司任职。2008年11月进入九联有限财务部工作；2009年11月至 2012年12月先后担任公司财务中心财务部副经理、财务中心副总监；2012 年12月至今任公司财务总监。2021年9月至今担任惠州九联智城科技有限公司执行董事、经理。2022年8月18日至今担任广东泰一高新技术发展有限公司董事。2024年8月至今，担任智中蓝天（天津）能源科技有限公司执行董事，2024年8月至今，担任北京智中微电网科技有限公司执行董事。

　　凌俊先生直接持有公司股份10,200,000股股份，与公司董事、实际控制人詹启军先生、林榕先生；董事、高管胡嘉惠女士；董事、高管许华先生存在一致行动关系，不存在《公司法》规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、邓婧芬女士个人简历

　　出生于1983年5月，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2002年至今工作于广东九联科技股份有限公司，2002年至2013年就职于公司财务中心，2014年至今担任合纵中天（北京）投资管理有限公司执行董事，2014年至今担任公司证券部经理，2021年至今担任公司证券事务代表。

　　邓婧芬女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，不属于失信被执行人。