惠州中京电子科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002579            证券简称：中京电子           公告编号：2024-073

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　重要提示

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　（二）现场会议召开时间：

　　2024年12月25日（星期三）15:00。

　　（三）现场会议召开地点

　　广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路6号公司会议室

　　（四）表决方式：

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（五）会议主持人

　　本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。

　　（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权股份124,086,290股，占公司有表决权总股份的20.2551%。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了会议。

　　参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共200人，代表公司有表决权股份1,320,552股，占公司有表决权总股份的0.2156%。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案：

　　（一）《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》（累积投票）

　　1.1 选举杨林先生为第六届董事会非独立董事

　　1、表决情况：

　　同意124,329,839股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1412%；

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意243,549股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的18.4430%。

　　2、表决结果：

　　本议案赞成票超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得通过。

　　1.2 选举杨鹏飞先生为第六届董事会非独立董事

　　1、表决情况：

　　同意124,228,999股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0608%；

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意142,709股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.8068%。

　　2、表决结果：

　　本议案赞成票超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得通过。

　　1.3 选举陈汝平先生为第六届董事会非独立董事

　　1、表决情况：

　　同意124,242,821股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0718%；

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意156,531股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.8535%。

　　2、表决结果：

　　本议案赞成票超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得通过。

　　（二）《关于选举第六届董事会独立董事的议案》（累积投票）

　　2.1选举刘书锦先生为第六届董事会独立董事

　　1、表决情况：

　　同意124,232,117股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0633%；

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意145,827股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.0429%。

　　2、表决结果：

　　本议案赞成票超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得通过。

　　2.2选举刘翔先生为第六届董事会独立董事

　　1、表决情况：

　　同意124,247,025股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0752%；

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意160,735股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的12.1718%。

　　2、表决结果：

　　本议案赞成票超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得通过。

　　（三）《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》（累积投票）

　　3.1 选举赵耀先生为第六届监事会非职工代表监事

　　1、表决情况：

　　同意124,230,127股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0617%；

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意143,837股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.8922%。

　　2、表决结果：

　　本议案赞成票超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得通过。

　　3.2 选举孟伟女士为第六届监事会非职工代表监事

　　1、表决情况：

　　同意124,239,321股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0690%；

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意153,031股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.5884%。

　　2、表决结果：

　　本议案赞成票超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得通过。

　　四、律师见证意见

　　本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所委派的律师见证，见证律师认为公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、惠州中京电子科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市君合（深圳）律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　证券代码：002579           证券简称：中京电子          公告编号：2024－074

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知》；2024年12月25日，公司第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

　　本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

　　一、《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　同意选举杨林为第六届董事会董事长，选举杨鹏飞为第六届董事会副董事长。公司董事长及副董事长的任期与本届董事会任期相同。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于选举第六届董事会战略委员会成员的议案》。

　　同意选举杨林、杨鹏飞、陈汝平、刘翔为战略委员会委员，其中杨林为战略委员会召集人，战略委员会成员任期与本届董事会任期相同。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于选举第六届董事会提名委员会成员的议案》。

　　同意选举杨林、刘书锦、刘翔为提名委员会委员，其中刘翔为提名委员会召集人，提名委员会成员任期与本届董事会任期相同。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于选举董事会审计委员会成员的议案》。

　　同意选举杨林、刘书锦、刘翔为审计委员会委员，其中刘书锦为审计委员会召集人，审计委员会成员任期与本届董事会任期相同。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

　　同意选举杨鹏飞、刘书锦、刘翔为薪酬与考核委员会委员，其中刘书锦为薪酬与考核委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　同意聘任杨鹏飞为公司总经理，聘任盛璋为公司副总经理，聘任文真为公司副总经理兼财务总监，聘任陈汝平为公司董事会秘书。公司高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任黄若蕾为公司证券事务代表。公司证券事务代表任期与本届董事会任期相同。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　证券代码：002579           证券简称：中京电子          公告编号：2024－075

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届监事会第一次会议通知》；2024年12月25日，公司第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

　　本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

　　同意选举赵耀先生为公司第六届监事会主席。监事会主席的任期与本届监事会任期相同。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司监事会

　　2024年12月25日

　　证券代码：002579           证券简称：中京电子          公告编号：2024－076

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　职工代表监事选举结果的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日10:00在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会，会议选举林嘉伟为公司第六届监事会职工代表监事（林嘉伟简历附后）。

　　职工代表监事林嘉伟将与惠州中京电子科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　2024年12月25日

　　附件：职工代表监事简历

　　林嘉伟，男，1989年出生，本科学历，2011年入职惠州中京电子科技股份有限公司，先后担任子公司惠州中京电子科技有限公司行政专员、环保部主任、经理等职务，现任环保部高级经理。

　　林嘉伟先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002579           证券简称：中京电子          公告编号：2024－076

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司“）于2024年12月25日召开2024年第三次临时股东大会和职工代表大会，选举产生公司第六届董事会、第六届监事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

　　一、第六届董事会组成情况

　　非独立董事：杨林（董事长）、杨鹏飞（副董事长）、陈汝平

　　独立董事：刘书锦、刘翔

　　上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第六届董事会董事任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　二、第六届董事会各专门委员会组成情况

　　战略委员会：杨林（主任委员、召集人）、杨鹏飞、陈汝平、刘翔

　　提名委员会：杨林、刘书锦、刘翔（主任委员、召集人）

　　审计委员会：杨林、刘书锦（主任委员、召集人）、刘翔

　　薪酬与考核委员会：杨鹏飞、刘书锦（主任委员、召集人）、刘翔

　　各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　三、第六届监事会组成情况

　　非职工代表监事：赵耀、孟伟

　　职工代表监事：林嘉伟

　　上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。公司第六届监事会成员中，不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，职工代表监事比例未低于公司监事总数的三分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司第六届监事会监事任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

　　四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

　　总经理：杨鹏飞

　　副总经理：盛璋

　　副总经理、财务总监：文真

　　董事会秘书：陈汝平

　　证券事务代表：黄若蕾

　　上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司相应职务的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员及证券事务代表的情形。公司高级管理人员及证券事务代表，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　办公电话：0752-2057992

　　电子邮箱：obd@ceepcb.com

　　邮政编码：516029

　　联系地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路6号

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　2024年12月25日

　　附件：高级管理人员、证券事务代表人员简历

　　杨鹏飞，男，1991年出生，硕士研究生学历，毕业于美国加州州立大学金融专业。曾任光大证券股份有限公司投行部项目经理。2018年入职本公司，历任惠州中京电子科技股份有限公司营销经理、总裁助理等职务。现任本公司副董事长、总经理。

　　截至本公告披露日，杨鹏飞先生持有本公司股份17.61万股。杨鹏飞先生与公司实际控制人杨林先生为亲属关系，与控股股东存在关联关系，除此之外与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

　　盛璋，男，1981年出生，本科学历。历任台资企业三希科技集团广合科技有限公司工程部工程师、课长、主任等职务。2013年入职本公司，先后担任工程经理，运营总监，营销中心副总经理、营销中心总经理等职务。现任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，盛璋先生未持有本公司股份。与本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

　　文真，男，1985年出生，本科毕业于中南财经政法大学，清华大学—香港中文大学金融财务MBA，高级会计师，CMA（美国注册管理会计师），历任广船国际有限公司企业管理部部长助理、财务中心主任助理、财务中心财务部部长，南方环境有限公司财务总监，昇辉智能科技股份有限公司副总经理、财务总监。现任公司财务总监。

　　截至本公告披露日，文真先生未持有本公司股份，与本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

　　陈汝平，男，1988年出生，硕士研究生学历。2018年入职本公司，历任公司证券事务总监、证券与投资中心副总经理、证券与投资中心总经理、深圳中京前海投资管理有限公司总经理。现任公司董事会秘书。

　　截至本公告披露日，陈汝平先生持有本公司股份14.06万股。与本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

　　黄若蕾，女，1986年出生，本科学历。2009年入职本公司，参与公司IPO项目，先后担任公司证券主任、证券经理及证券事务代表职务，现任公司证券部总监及证券事务代表。

　　截至本公告披露日，黄若蕾女士未持有本公司股份，与本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形，亦不属于失信被执行人。