荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告

　　证券代码：002146              证券简称：荣盛发展              公告编号：临2024-099号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

　　根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度担保计划的议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司拟与相关金融机构签订协议，为公司下属子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为了促进公司发展，公司全资子公司廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司（以下简称“开发区荣盛”）与中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行（以下简称“建设银行”）拟继续合作业务53,400 万元，由公司为上述业务提供连带责任保证担保，担保总额本金不超过 55,000 万元，担保期限不超过 42 个月。同时，开发区荣盛以自有资产为上述融资提供抵押担保。

　　二、担保额度使用情况

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人：开发区荣盛；

　　2、成立日期：2009年9月4日；

　　3、注册地点：廊坊开发区祥云道81号荣盛发展大厦1幢7楼701；

　　4、法定代表人：徐宪民；

　　5、注册资本：人民币3,158万元整；

　　6、经营范围：房地产开发；企业管理服务；为会议、展览、商务活动提供相关服务，酒店投资、经营与管理；以下项目另设分支机构经营：住宿，餐饮，卷烟零售；歌舞厅、洗浴、保健按摩、棋牌室、游泳池、健身服务、洗衣、房屋及设备租赁、物业服务、会务服务、组织文化交流活动、家政服务；美容、美发；打字、复印；停车场管理；汽车租赁；翻译服务；票务代理服务；婚庆礼仪服务；销售：食品、服装、工艺品、健身器材、鲜花、酒店用品、化妆品、日用品、体育用品、珠宝首饰、电子产品、五金产品、橡塑制品、办公设备；设计、制作、代理、发布广告；第一类、第二类、第三类医疗器械销售；药品批发、药品零售；健康咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股东情况：公司间接持有开发区荣盛100%股权；

　　8、信用情况：开发区荣盛信用状况良好。

　　9、财务情况：

　　单位：万元

　　四、担保的主要内容

　　1、保证担保协议方：公司与建设银行；抵押担保协议方：开发区荣盛与建设银行；

　　2、担保主要内容：公司为上述融资继续提供全额连带责任保证担保，开发区荣盛为上述融资继续提供抵押担保。

　　3、担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、债务人应向贷款人支付的其他款项和贷款人为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　五、公司董事会意见

　　《关于公司2024年度担保计划的议案》已经公司董事会决议通 过，本次担保事项在前述担保计划范围内。关于本次担保事项，公司董事会认为：

　　开发区荣盛为公司的全资子公司，公司对上述公司日常经营拥有控制权，能够掌握其财务状况；上述被担保子公司经营风险较小，由公司为上述融资提供担保是为了支持上述公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展，开发区荣盛有足够的能力偿还本次融资。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股下属公司的实际担保总额（含本次）为432.49亿元，占公司最近一期经审计净资产的183.33%。其中，公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额74.71亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例31.67%。公司逾期担保金额为31.57亿元。

　　七、备查文件

　　公司2024年度第一次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年十二月二十六日

　　证券代码：002146            证券简称：荣盛发展           公告编号：临2024-100号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　2024年度第六次临时股东大会决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情况

　　2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度第六次临时股东大会于2024年12月26日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共  1,519名，代表股份1,666,486,653股，占公司有表决权股份总数的38.3262％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份1,582,291,680股，占公司有表决权股份总数的36.3899％；通过网络投票的股东共1,514名，代表股份84,194,973股，占公司有表决权股份总数的1.9363％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共1,515名，代表股份84,214,973股，占公司有表决权股份总数的1.9368％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　与会股东及股东代理人以记名投票方式逐项审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于为玉田县城乡置业有限公司融资提供担保的议案》

　　表决结果：同意1,645,600,064股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7467％；反对19,677,089股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1808％；弃权1,209,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0726％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意63,328,384股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.1985％；反对19,677,089股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的23.3653％；弃权1,209,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4362％。

　　（二）审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意1,653,537,049股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2229％；反对10,562,304股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6338％；弃权2,387,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1433％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意71,265,369股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.6232％；反对10,562,304股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.5421％；弃权2,387,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.8348％。

　　三、律师出具的法律意见书

　　北京市天元律师事务所律师于进进、高媛出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年十二月二十六日