杭州爱科科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688092        证券简称：爱科科技        公告编号：2024-049

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年12月26日

　　（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　董事会秘书石鑫女士出席会议，其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于补选独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（杭州）律师事务所

　　律师：肖军、陈宏杰

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　杭州爱科科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月27日