湖南百利工程科技股份有限公司 第四届董事会第五十九次会议决议公告

　　证券代码：603959              简称：ST百利           公告编号：2024-102

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十九次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2024年12月25日下午3:30在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由董事长王立言先生召集主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、 法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名雷立猛先生、雷立华女士、李顺祥先生、霍鹏先生、曾文君女士、邓玉奇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。具体情况如下：

　　1、提名雷立猛为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、提名雷立华为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、提名李顺祥为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、提名霍鹏为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、提名曾文君为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、提名邓玉奇为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名毕克先生、杨建先生、谢鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。独立董事候选人毕克先生及谢鹏先生已取得独立董事资格证书，杨建先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。具体情况如下：

　　1、提名毕克为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　2、提名杨建为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、提名谢鹏为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟召开2025年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议 案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份有限 公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月二十七日

　　附件：董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　雷立猛先生，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中南大学博士研究生在读，高级工程师职称，湖南省民建委员、广州市番禺区政协委员。曾就职于中远佐敦船舶涂料（广州）有限公司、耐驰（上海）机械仪器有限公司，现任派勒科技集团有限公司执行董事兼总经理、广东派勒智能纳米科技股份有限公司董事长兼总经理、湖南金岭机床科技集团有限公司董事长、湖南派勒科技有限公司执行董事兼经理、广州中科派勒产业创新中心有限公司执行董事兼经理。

　　雷立华女士，女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于德尔福派克电气（广州）有限公司，现任广东派勒智能纳米科技股份有限公司董事兼副总经理、湖南金岭机床科技集团有限公司董事、赫尔曼精密机床（广东）有限公司监事。雷立华女士与雷立猛先生系姐弟关系。

　　李顺祥先生，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学本科学历。曾任职于福群电子（深圳）有限公司、深圳市嘉佳翔科技有限公司、长沙金岭机床有限责任公司。现任湖南金岭机床科技集团有限公司董事、长沙金岭软件科技有限公司执行董事、赫尔曼精密机床（广东）有限公司执行董事。

　　霍鹏先生，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士。曾任RHEnergy Ltd 部门经理，百利有限采购部经理、岳阳分公司总经理、恒远汇达总经理；现任百利科技董事兼副总裁、恒远汇达董事长、百利锂电董事、武炼工程董事长。

　　曾文君女士，女，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学本科学历，金融学专业。曾任广州益力多乳品有限公司总经理助理，现任派勒科技集团有限公司监事。曾文君女士与雷立猛先生系夫妻关系。

　　邓玉奇先生，男，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学本科学历，工学学士学位，中级会计师职称，持有法律职业资格证书。曾任特变电工衡阳变压器有限公司总师办重大项目管理岗，湖南星投信息服务有限公司风控总监，长沙经济技术开发区产业投资有限公司风控总监。现任湖南东方私募基金管理有限公司风控总监、合规风控负责人。

　　二、独立董事候选人简历

　　毕克先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学学士，注册会计师。曾任北京龙洲会计师事务所有限责任公司部门经理、合伙人，北京鼎新立会计师事务所有限责任公司部门经理；现任公司独立董事、北京交大思诺科技股份有限公司独立董事、北京中北同安工程造价咨询有限公司执行董事、安衡（北京）会计师事务所有限责任公司董事长、总经理。

　　杨建先生，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士学位，教授职称。历任美国泰道公司高级工程师，现任中南大学教授、湖南仰高数控设备有限公司监事。

　　谢鹏先生，男，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法学学士，湖南大学在职研究生在读。历任长沙市岳麓区人民法院代理书记员，湖南湘成律师事务所执行主任，中联重科股份有限公司诉讼律师、大区风控经理，混凝土机械国际管理公司法律事务室主任、风控中心主任（部长），湖南联进律师事务所副主任、高级合伙人、律师。现任北京市鑫诺(长沙)律师事务所管委会副主任、高级合伙人、律师。

　　证券代码：603959              简称：ST百利           公告编号：2024-103

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于2024年12月25日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由监事会主席袁小斌先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、 法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　逐项审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　公司第四届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名袁昌杰先生和王伦先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。具体情况如下：

　　1、提名袁昌杰为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、提名王伦为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述二位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司监事会

　　二〇二四年十二月二十七日

　　附件：股东代表监事候选人简历

　　袁昌杰先生，男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学研究生学历，硕士学位，中南大学博士研究生在读，工程师职称。曾任广州国光电器股份有限公司生产中心经理、广东国光电子有限公司副总经理、广州锂宝新材料有限公司副总经理。现任广东派勒智能纳米科技股份有限公司循环事业部总经理。

　　王伦先生，男，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士学位，中共党员。曾任南部战区某部服役，现任湖南金岭机床科技集团有限公司行政主管，湖南派勒科技有限公司监事。

　　证券代码：603959         证券简称：ST百利        公告编号：2024-104

　　湖南百利工程科技股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年1月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月13日15点00分

　　召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月13日

　　至2025年1月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第四届董事会第五十九次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告于2024年12月27日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡；（3）异地股东可以信函或电邮登记（以2025年1月10日下午17:00时以前收到为准）。

　　2、登记时间：2024年1月10日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00。

　　3、登记地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号公司十楼证券部。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员交通、食宿自理。

　　2、联系人：李良友

　　电话：0730-8501033

　　传真：0730-8501899

　　E-mal: zqb@blest.com.cn

　　邮编：414007

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　2024年12月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南百利工程科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603959              简称：ST百利           公告编号：2024-105

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司董事会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2024年12月25日召开了职工代表大会，选举龚民华先生为公司第五届监事会职工代表监事。本次选举产生的一名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会的任期一致。

　　龚民华先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十二月二十七日

　　附件：第四届监事会职工代表监事简历

　　龚民华先，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学学士，高级工程师。曾任巴陵石油化工设计院助理工程师、工程师，百利有限高级工程师、工会主席；现任百利科技职工代表监事、工会主席。