保定天威保变电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600550         证券简称：保变电气       公告编号：临2024-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年12月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席2人，董事孙伟、刘玉亭，独立董事张庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王宏因公务原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书刘小飞出席了本次股东大会；公司部分高管人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于续聘北京国富会计师事务所并确定其2024年度审计费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所

　　律师：孙晓雷、翟冯

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、保定天威保变电气股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会决议；

　　2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2024年12月27日

　　证券代码：600550          证券简称：保变电气       公告编号：临2024-055

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　关于控股股东国有股份无偿划转

　　暨控股股东拟发生变更的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次无偿划转情况概述

　　2024年9月2日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）披露了《关于控股股东筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：临2024-029），公司控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）拟与中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）开展输变电装备业务整合事宜。

　　2024年9月27日，公司披露了《关于控股股东筹划国有股份无偿划转暨控股股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：临2024-039）《收购报告书摘要》《简式权益变动报告书》，兵器装备集团与中国电气装备签署《企业国有股权无偿划转协议》，将其直接持有的公司37.98%股份、保定同为电气设备有限公司（以下简称“同为公司”）100%股权（同为公司持有保变电气15,722,368股股份，占公司股份总数的比例为0.85%）无偿划转至中国电气装备。

　　2024年9月28日，公司披露了本次无偿划转相关的《收购报告书》及相关法律意见书，并分别于2024年10月28日、2024年11月28日、2024年12月6日披露了《关于控股股东国有股份无偿划转暨控股股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：临2024-042、临2024-045、临2024-047）。

　　二、本次无偿划转进展情况

　　根据《上市公司收购管理办法》第五十五条的相关规定：“收购人在收购报告书公告后30日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔30日公告相关股份过户办理进展情况。”

　　截止目前，本次无偿划转事宜尚在推进过程中，无偿划转股份尚未完成过户。兵器装备集团及中国电气装备正在办理无偿划转事项所涉相关工作。

　　公司将持续关注本次无偿划转的进展情况，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2024年12月27日