中电科芯片技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600877          证券简称：电科芯片        公告编号：2024-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年12月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区西永大道23号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、本次会议由公司董事会召集，董事、副董事长肖志强先生主持。

　　2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书兼财务总监陈国斌先生出席本次会议；总经理马羽先生、副总经理徐骅先生、许沄先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增补第十三届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所

　　律师：朱贞沙、吴旻婧

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2024年12月28日

　　证券代码：600877         证券简称：电科芯片         公告编号：2024-063

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　第十三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第四次会议通知于2024年12月23日发出，会议于2024年12月27日以现场会议方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由副董事长肖志强先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于选举董事长的议案》

　　同意选举李斌先生为公司第十三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.审议通过《关于调整第十三届董事会战略委员会、提名委员会成员的议案》

　　经公司2024年第四次临时股东大会选举，李斌先生当选公司董事。根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，对其成员调整如下：

　　李斌先生在上述专业委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2024年12月28日