北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024年度第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通     公告编号：2024-102

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况和会议出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间为：2024年12月27日下午1:30

　　（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月27日9:15至15:00的任意时间。②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦公司会议室

　　（4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（5）股东大会的召集人：公司董事会

　　（6）股东大会的主持人：董事长周儒欣先生

　　（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　2、会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计770名，代表股权167,770,705股，占公司总股本30.8667％。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）763名，代表股份35,049,942股，占公司股份总数6.4485%。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东7名，现场会议具备表决权的股份为132,720,763股，占公司股份总数24.4182%。

　　（3）网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计763名，代表有表决权股份35,049,942股，占公司有表决权股份总数的6.4485%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员通过现场或线上方式出席或列席了本次会议，北京市隆安律师事务所律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，审议表决结果如下：

　　关联股东周儒欣先生及其一致行动人股东周光宇先生，关联股东黄磊先生、潘国平先生对本项议案回避表决；

　　同意34,577,068股，占出席会议股东所代表有效表决股份的98.3837%；

　　弃权80,800股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.2299%；

　　反对487,259股，占出席会议股东所代表有效表决股份的1.3864%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意34,481,883股，占出席会议中小股东所持股份的98.3793%；

　　弃权80,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2305%；

　　反对487,259股，占出席会议中小股东所持股份的1.3902%。

　　2、《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》，审议表决结果如下：

　　关联股东周儒欣先生及其一致行动人股东周光宇先生，关联股东黄磊先生、潘国平先生对本项议案回避表决；

　　同意34,575,168股，占出席会议股东所代表有效表决股份的98.3783%；

　　弃权68,100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.1938%；

　　反对501,859股，占出席会议股东所代表有效表决股份的1.4280%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意34,479,983股，占出席会议中小股东所持股份的98.3739%；

　　弃权68,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1943%；

　　反对501,859股，占出席会议中小股东所持股份的1.4318%。

　　3、《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的议案》，审议表决结果如下：

　　关联股东周儒欣先生、周光宇先生、黄磊先生、潘国平先生对本项议案回避表决；

　　同意34,252,359股，占出席会议股东所代表有效表决股份的97.4598%；

　　弃权87,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.2475%；

　　反对805,768股，占出席会议股东所代表有效表决股份的2.2927%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意34,157,174股，占出席会议中小股东所持股份的97.4529%；

　　弃权87,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482%；

　　反对805,768股，占出席会议中小股东所持股份的2.2989%。

　　4、《关于公司为关联参股子公司提供担保的议案》，审议表决结果如下：

　　同意166,781,437股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.4103%；

　　弃权132,100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0787%；

　　反对857,168股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.5109%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意34,060,674股，占出席会议中小股东所持股份的97.1775%；

　　弃权132,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3769%；

　　反对857,168股，占出席会议中小股东所持股份的2.4456%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市隆安律师事务所

　　2、见证律师：方嘉毅、杜洁

　　3、结论性意见：北斗星通2024年度第五次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2024年度第五次临时股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2024年度第五次临时股东大会决议；

　　2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2024年度第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年12月27日