中国人民保险集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：601319          证券简称： 中国人保      公告编号：临2024-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第五届董事会第六次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2024年12月9日以书面方式通知全体董事，会议于2024年12月27日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事14名，现场出席11名，视频连线出席2名，委托出席1名。高永文董事、崔历董事以视频连线方式出席会议，李祝用董事委托丁向群董事长出席会议并代为行使表决权。会议由丁向群董事长主持。部分监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

　　一、 审议通过了《关于集团公司负责人和其他高级管理人员2023年度薪酬清算方案的议案》

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　薪酬清算表见附件。

　　二、 审议通过了《关于集团公司董事与监事2023年度薪酬清算方案的议案》，并同意提交股东大会审议

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　三、 审议通过《关于修订集团公司信息披露制度的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　四、 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　此外，会议还听取了《集团2024年消费者权益保护工作情况的报告》和《集团公司2024年偿付能力风险管理体系专项审计的报告》。

　　特此公告。

　　中国人民保险集团股份有限公司董事会

　　2024年12月27日