歌尔股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002241           证券简称：歌尔股份        公告编号：2024-104

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年12月23日以电子邮件方式发出，于2024年12月27日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事对本次会议议案审议表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于制定＜歌尔股份有限公司市值管理制度＞的议案》

　　为进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《歌尔股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司自身实际情况，制定本制度。

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　　二、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

　　2、《歌尔股份有限公司市值管理制度》。

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十二月二十八日