浙江海森药业股份有限公司 关于变更项目签字合伙人、签字注册 会计师的公告

　　证券代码：001367          证券简称：海森药业          公告编号：2024-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，以及于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月23日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-004）。

　　2024年12月27日，公司收到立信送达的《关于项目签字合伙人、签字注册会计师变更的告知函》，现将具体情况公告如下：

　　一、变更情况

　　立信为公司2024年度审计机构，原指派邓红玉先生作为项目签字合伙人，赵智栋先生、王璐琦女士作为项目签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原项目签字合伙人邓红玉先生、项目签字注册会计师王璐琦女士工作调整，现改派洪建良先生接替邓红玉先生作为公司2024年度审计项目签字合伙人，继续完成公司2024年度审计相关工作，王璐琦女士不再担任项目签字注册会计师。变更后公司2024年度审计项目签字合伙人为洪建良先生，项目签字注册会计师为赵智栋先生。

　　二、 本次变更人员的基本情况

　　（一）基本情况

　　项目合伙人近三年从业情况

　　姓名：洪建良

　　（二）独立性和诚信记录情况

　　洪建良先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。其符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

　　三、其他说明

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度审计工作产生不利影响。

　　四、备查文件

　　1、立信出具的《关于项目签字合伙人、签字注册会计师变更的告知函》；

　　2、变更后项目签字合伙人的身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　浙江海森药业股份有限公司董事会

　　2024年12月28日