北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：688207               证券简称：格灵深瞳             公告编号：2024-052

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年12月27日在公司会议室召开。会议由监事会主席吴春梅女士主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过《关于补充确认日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　监事会认为公司与关联人的交易符合公司发展的需要，交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于补充确认日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-053）。

　　特此公告。

　　北京格灵深瞳信息技术股份有限公司监事会

　　2024年12月28日

　　证券代码：688207              证券简称：格灵深瞳             公告编号：2024-053

　　北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

　　关于补充确认日常关联交易

　　及2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常经营的需要，遵循自愿平等、公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖。

　　● 2024年10月9日，北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第三次临时股东大会，同意补选陈振宇先生为公司董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，陈振宇先生为公司关联方。

　　● 2024年11月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，实现对深圳市国科亿道科技有限公司（以下简称“国科亿道”）的控制，基于谨慎性考虑，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的实质重于形式原则，认定国科亿道的少数股东北京国科环宇科技股份有限公司（以下简称“国科环宇”）为公司关联方。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2024年12月27日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》，并一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。

　　公司于2024年12月27日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会上，关联董事陈振宇先生对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意；监事会上，全体监事对该议案一致同意。本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　注：1、“占同类业务比例”计算基数为公司2023年度经审计的同类业务的发生额；

　　2、本年年初至2024年10月31日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

　　2024年10月9日，公司召开2024年第三次临时股东大会，同意补选陈振宇先生为公司董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，公司补充确认陈振宇先生在成为公司董事的前十二个月内与公司发生的交易构成关联交易。2023年10月至2024年10月，公司接受陈振宇先生提供的劳务的交易总额为67.83万元。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　1、陈振宇，男，中国国籍，2020年至2022年，担任中盈创信（北京）科技有限公司副总经理；2023年至2024年7月，担任成都英诺维测科技有限公司总经理；2022年至今，担任矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首席科学顾问；2023年至今，任公司技术顾问；2024年10月9日起任公司董事，构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联方。

　　2、北京国科环宇科技股份有限公司

　　三、日常关联交易主要内容

　　公司日常关联交易主要为接受关联人提供的劳务、向关联人销售产品/商品，遵循平等自愿、公平合理、协商一致的原则。

　　公司在陈振宇先生担任公司董事前已与其签署顾问服务协议，约定其向公司提供技术顾问服务，在董事会审议通过本次关联交易预计事项后，公司将与陈振宇先生续签顾问服务协议，顾问服务价格根据工作成果并参考市场定价确定，具备公允性。

　　国科环宇主营业务系为特种工业领域用户提供关键电子系统产品和服务。公司与国科环宇的关联交易主要系公司向国科环宇销售基于国产化平台的特种工业领域软硬件产品。公司与国科环宇的交易结合市场价格协商确定交易价格，具备公允性。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联人发生的日常关联交易是基于公司正常经营的需要，有利于公司探索前沿技术，有利于公司的经营发展，交易遵循自愿平等、公允、合理的原则，结合公允市场价格协商定价，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司日常关联交易的补充确认以及2025年度日常关联交易预计事项已经第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。

　　上述日常关联交易是基于公司正常经营的需要，有利于公司探索前沿技术，有利于公司的经营发展，交易遵循自愿平等、公允、合理的原则，结合公允市场价格协商定价，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。公司本次日常关联交易的补充确认以及2025年度日常关联交易预计事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司关联交易管理制度等相关规定。

　　综上，保荐机构对格灵深瞳补充确认日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的事项无异议。

　　特此公告。

　　北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会

　　2024年12月28日