神州高铁技术股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000008           证券简称：神州高铁        公告编号：2024070

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）会议召开时间：2024年12月27日（星期五）14:30；

　　（2）通过深交所交易系统投票时间2024年12月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　（3）通过深交所互联网系统投票时间：2024年12月27日9:15-15:00任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦 16层公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长。

　　6、会议通知等相关内容详见公司2024年12月12日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　出席会议的股东及股东代表1,610名，合计持有公司1,097,041,338股股份，占公司有表决权股份总数的40.3862％，其中现场出席会议的股东及股东代表2名，合计持有公司712,526,099股股份，占公司有表决权股份总数的26.2307%，通过网络投票方式出席会议的股东1,608名，合计持有公司384,515,239股股份，占公司有表决权股份总数的14.1554％。

　　2、中小股东出席情况：

　　出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代表1,607名，代表公司有表决权股份数34,515,239股，占上市公司总股份的1.2706％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元律师事务所的律师现场出席会议并出具了法律意见。

　　三、议案审议表决情况

　　议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　大会对议案进行表决，具体表决情况如下：

　　1、 每项议案的表决结果

　　2、中小股东表决情况

　　上述议案内容详见公司分别于2024年10月31日、2024年12月12日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

　　2、律师姓名：王韶华、陈魏。

　　3、法律意见结论：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　北京市天元律师事务所出具的法律意见书全文于同日披露在巨潮资讯网。

　　五、备查文件

　　1、神州高铁技术股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的法律意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2024年12月28日

　　证券代码：000008          证券简称：神州高铁        公告编号：2024071

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于追加为被执行人的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、诉讼所处的阶段：执行阶段；

　　2、公司所处的当事人地位：追加被执行人之一（申请已撤回）；

　　3、诉讼涉及金额：承担4亿元连带责任；

　　4、诉讼对公司损益的影响：对方已撤回对公司追加为被执行人的申请，本次诉讼案件对公司无影响。

　　一、诉讼事项的基本情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2024年12月11日在巨潮资讯网披露了《关于收到法院听证通知书的公告》（公告编号：2024064），中国铁建大桥工程局集团有限公司（以下简称“铁建大桥”）向郑州铁路运输法院（以下简称“铁路法院”）申请追加神州高铁等5家公司为【2024豫7101执159号】案件被执行人。

　　二、本次诉讼的进展

　　公司于2024年12月13日参加了上述听证会，2024年12月26日，公司收到铁路法院出具的《执行裁定书》【(2024)豫7101执异12号】，在本案审理过程中，铁建大桥撤回了对神州高铁追加为本案被执行人的申请，铁路法院已口头裁定准许并记录在听证笔录中，不再另行制作裁定书。

　　三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

　　截至公告日，公司没有应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项，其他诉讼及仲裁情况参见公司披露的定期报告。

　　四、本次诉讼对公司可能的影响

　　鉴于对方已撤回追加神州高铁为被执行人的申请，相关案件对公司生产经营及损益不构成影响。敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　铁路法院出具的《执行裁定书》【(2024)豫7101执异12号】。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月28日