兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：603169         证券简称：兰石重装         公告编号：临2024-095

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2024年12月27日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2024年12月25日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1. 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易金额的议案》

　　同意公司增加2024年度日常关联交易金额10,000.00万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　注：因本事项属于关联交易，关联董事齐鹏岳、李剑冰回避表决。

　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2024年度日常关联交易金额的公告》（临2024-096）。

　　2. 审议通过《关于向部分子公司推荐董事人选的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2024年12月28日

　　证券代码：603169        证券简称：兰石重装         公告编号：临2024-096

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　关于增加2024年度日常关联

　　交易金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易事项属于公司的正常业务范围，交易价格公正、公允，不会对公司的经营状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，亦不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）履行的审议程序

　　2024年12月27日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四十次会议，在关联董事齐鹏岳、李剑冰回避表决的情况下，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易金额的议案》。本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召开第五届监事会第三十一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易金额的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次新增日常关联交易额度低于公司最近一期经审计净资产5%，无需提交公司股东会审议。

　　（二）本次增加2024年度日常关联交易预计额度情况

　　随着公司日常业务的开展，公司整体业务量有所增加，经全面梳理分析，2024年度公司预计与关联方兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）及其下属子公司之间新增日常关联交易10,000.00万元，其中新增关联采购3,700.00万元，新增关联销售6,300.00万元。有关具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）公司控股股东兰石集团

　　公司名称：兰州兰石集团有限公司

　　公司类型：有限责任公司(国有独资)

　　统一信用社会代码：91620100224469959T

　　注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路194号

　　法定代表人：王彬

　　注册资本：177,286.3092万元

　　成立日期：1992年12月12日

　　主要业务：主要提供能源化工装备、石油钻釆装备、通用机械装备、农用装备机械装备集研发设计、生产制造及检测、EPC总承包、工业互联网服务、投资运营、售后及金融服务等为一体的全过程解决方案。

　　关联关系：为本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　（二）公司控股股东兰石集团控制的其他企业

　　注：上述关联方为控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联人前期与本公司的关联交易均正常履约，未出现违约情况，其生产经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次新增的日常关联交易主要为公司日常经营相关的采购和销售产品，关联交易定价遵循公允、合理的市场价格，体现公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次新增的日常关联交易，符合公司生产经营需要且相关定价遵循公允、合理的市场价格，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立经营造成影响，不会对关联方产生依赖。

　　五、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第四十次会议决议；

　　（二）公司2024年第四次独立董事专门会议决议；

　　（三）公司第五届监事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2024年12月28日

　　证券代码：603169         证券简称：兰石重装         公告编号：临2024-097

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次结项的募投项目为：甘肃银石10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌EPC项目（以下简称“甘肃银石EPC项目”）。

　　● 结项后节余募集资金安排：公司拟将甘肃银石EPC项目节余募集资金7.91万元永久补充流动资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），用于公司日常生产经营活动，并注销其募集资金专项账户。

　　● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，本次结项及节余募集资金永久补充流动资金事项无须提交公司董事会、股东会审议，亦无须保荐机构、监事会发表意见。

　　一、募集资金及募投项目基本情况

　　（一）2021年非公开发行募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]661号）核准，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）股票254,789,272股，发行价格为5.22元/股，募集资金总额133,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为129,963.28万元。上述募集资金已于2021年12月10日汇入公司募集资金专项账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证并出具大华验字[2021]第000852号《验资报告》。

　　（二） 募集资金投资项目情况

　　截至本公告披露日，公司募集资金投资项目情况如下表所示：

　　单位：万元

　　注1：“补充流动资金及偿还银行贷款”的“调整后募集资金金额”按实际募集资金规模并扣除发行费用后的金额调整。

　　注2：公司2023年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案》《关于将部分节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的议案》，此次变更将重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目募集资金投入缩减至26,954.08万元，并将节余募集资金7,072.93万元（含息）投入甘肃银石10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌EPC项目，具体情况详见《关于公司变更部分募投项目并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》（临2023-077）。

　　注3：公司2023年年度股东会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案》，宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目已结项，累计投入募集资金10,462.94万元，并将节余募集资金17,558.41万元（含息）用于智能化超合金生产线建设项目，具体情况详见《关于募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》（临2024-025）。

　　二、本次结项的募投项目募集资金使用情况及节余募集资金安排

　　（一）本次结项的募投项目资金使用情况

　　甘肃银石EPC项目已中交，现对该项目予以结项。截至本公告披露日，甘肃银石EPC项目募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　（二）本次结项的募投项目节余募集资金安排

　　公司拟将甘肃银石EPC项目节余募集资金7.91万元永久补充流动资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），用于公司日常生产经营活动，并注销其募集资金专项账户。

　　三、相关审核及批准程序

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金可以免于履行董事会、股东会审议程序，亦无需保荐机构、监事会发表意见，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月28日