翔石新机遇泛股权FOF私募基金二期 以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告

　　一、召开会议基本情况

　　鉴于翔石新机遇泛股权FOF私募基金二期（“本基金”）管理人翔石（上海）投资有限公司已于2021年8月20日被中国证券投资基金业协会注销了私募基金管理人资格，于2022年5月22日被上海市嘉定区市场监督管理局吊销营业执照，目前已无法履行其基金管理人之义务且处于持续失能状态，不再适合作为本基金之基金管理人。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》（“《基金法》”）和《翔石新机遇泛股权FOF私募基金二期基金合同》（“基金合同”）的有关规定，合计持有本基金基金份额20%及以上的基金份额持有人有权决定自行召集以通讯方式召开本次基金份额持有人大会（“本次大会”），会议的具体安排如下：

　　1、召集人：合计持有本基金基金份额71.37%的基金份额持有人（“召集人”）。召集人委托北京金诚同达（杭州）律师事务所（“召集人代理人”）全权负责处理本次大会召开事宜，包括但不限于联系基金份额持有人及相关机构、发布召开本次大会公告、委托公证机构、统计表决情况、发布表决结果公告等。

　　2、会议召集通知

　　根据《基金合同》约定，召开基金份额持有人大会，召集人最迟应于会议召开前 10 个工作日通知全体基金份额持有人。召集人决定以通讯方式召开本基金基金份额持有人大会，本次大会召集通知：

　　（1）通知方式：公告

　　（2）通知时间：公告10个工作日，自2024年12月30日至2025年1月13日止。

　　3、会议召开方式：通讯方式。基金份额持有人登录公证处提供的系统（微信“聚方便小程序”）进行在线实名投票并签署相关文件（具体操作方式详见附件四：操作视频。如有疑问可联系召集人代理人或公证员咨询），视为出席了会议。

　　4、会议投票表决起止时间：自2025年1月14日起，至2025年1月20日17时（投票表决时间以公证处收到表决结果为准）。

　　二、会议审议事项

　　本次大会审议事项为《关于合同终止及基金清算有关事项的议案》，详见附件一。上述议案的内容说明详见附件三《关于翔石新机遇泛股权FOF私募基金二期相关议案的说明》。该附件三构成本次大会议案不可分割的组成部分。

　　三、基金份额持有人大会的权益登记日

　　本次大会的权益登记日为2025年1月13日，即2025年1月13日前在中国证券投资基金业协会登记在册的本基金基金份额持有人均有权参加本次大会。

　　四、投票方式

　　1、基金份额持有人可以自行或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。基金份额持有人出席会议时，需出示身份证件；如为代理人的，需出示委托人的身份证件复印件、本人身份证件及委托人签署的授权委托书原件（格式可参照附件二）。

　　2、本次会议投票采用公证处提供的系统进行在线记名投票，根据会议流程，在会议系统议案投票页面点击选择“同意”、“不同意”、“弃权”，并在签署环节进行签名。基金份额持有人可以自行或委托代理人出席本次大会并行使表决权。

　　五、计票

　　1、本次大会的计票由湖北省武汉市尚信公证处负责。

　　2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

　　3、投票效力的认定如下：基金份额持有人应在北京时间2025年1月20日17时前完成投票，否则视为无效表决。

　　六、决议生效与备案

　　1、出具书面表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总份额占基金份额持有人大会召开日基金总份额2/3以上（含2/3）的，本次大会方可举行。

　　2、本次议案应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3以上通过方为有效。

　　3、本次大会决议自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的，从其规定。

　　七、决议的披露

　　本次大会决议自生效之日起2日内由召集人代理人发布公告或通知全体基金份额持有人、基金托管人和其他当事人。

　　八、本次大会相关机构

　　1、召集人：合计持有本基金基金份额71.37%的基金份额持有人

　　2、召集人代理人：北京金诚同达（杭州）律师事务所

　　联系人：金莲 联系电话：15067169547

　　3、基金托管人：上海银行股份有限公司市南分行

　　4、公证机关：湖北省武汉市尚信公证处

　　联系人：陈丹妮   联系电话：18513591121

　　九、重要提示

　　1、本次大会有关公告可通过证券日报查阅，投资者如有任何疑问，可致电召集人代理人进行咨询。

　　2、如本次大会不能成功召开或未能通过本次大会审议的议案，根据《基金法》相关规定，召集人可能会重新召集基金份额持有人大会。

　　附件一：《关于合同终止及基金清算有关事项的议案》；附件二：《授权委托书》；附件三：《关于翔石新机遇泛股权FOF私募基金二期相关议案的说明》；附件四：操作视频。附件查阅地址：链接: https://pan.baidu.com/s/1Ea0SVRHeanjmgX1xQy_hjw 提取码: 6kv5

　　翔石新机遇泛股权FOF私募基金二期召集人

　　2024年12月30日

　　以上公告内容及其印证资料由北京金诚同达（杭州）律师事务所提供，不代表本报立场。我报不对上述内容及所造成的影响承担任何形式的责任。