广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600771             证券简称：广誉远           编号：临2024-043

　　特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2024年12月27日以电话、邮件及其他网络通讯方式发出通知，于2024年12月30日以通讯方式召开。会议应出席董事6名，亲自出席董事6名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过了以下议案：

　　一、《关于修订＜董事会战略委员会实施细则＞部分条款的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《董事会战略委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站。

　　二、《关于修订＜董事会提名委员会实施细则＞部分条款的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《董事会提名委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站。

　　三、《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞部分条款的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站。

　　四、《关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞部分条款的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站。

　　五、《关于修订＜总裁工作细则＞部分条款的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《总裁工作细则》全文详见同日上海证券交易所网站。

　　六、《关于修订＜信息披露事务管理办法＞部分条款的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《信息披露事务管理办法》全文详见同日上海证券交易所网站。

　　七、《关于修订＜控股股东行为规范＞的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》全文详见同日上海证券交易所网站。

　　八、《关于修订＜防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二○二四年十二月三十日