江苏宝馨科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002514         证券简称：宝馨科技         公告编号：2024-103

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月14日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会召开期间未出现变更或否决议案的情形。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

　　5、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、 股东大会名称：2024年第五次临时股东大会

　　2、 会议召集人：公司董事会

　　3、 会议召开时间：

　　现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午2:30

　　网络投票时间：2024年12月30日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　4、 现场会议地点：南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C4栋7楼会议室

　　5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、 股权登记日：2024年12月23日（星期一）

　　7、 会议主持人：董事长马琳女士

　　8、 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代表共567人，代表股份198,134,014股，占公司有表决权股份总数的27.5173％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代表1人，代表股份193,701,714股，占公司有表决权股份总数的26.9017％。通过网络投票的股东及股东代表566人，代表股份4,432,300股，占公司有表决权股份总数的0.6156％。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小投资者共566人，代表股份4,432,300股，占公司有表决权股份总数的0.6156％。

　　其中：通过现场投票的中小投资者0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小投资者566人，代表股份4,432,300股，占公司有表决权股份总数的0.6156％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于出售全资子公司100%股权的议案》

　　总表决情况：同意197,311,714股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5850％；反对602,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3038％；弃权220,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1112％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意3,610,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.4476％；反对602,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.5821％；弃权220,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9703％。

　　2、审议通过了《关于出售全资子公司100%股权被动形成对外担保的议案》

　　总表决情况：同意197,041,614股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4487％；反对833,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4207％；弃权258,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1306％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意3,339,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.3537％；反对833,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.8074％；弃权258,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8390％。

　　本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　3、审议通过了《关于出售全资子公司100%股权被动形成财务资助的议案》

　　总表决情况：同意197,137,314股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4970％；反对714,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3604％；弃权282,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1426％。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意3,435,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.5128％；反对714,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.1113％；弃权282,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3759％。

　　三、律师出具的法律意见

　　泰和泰（南京）律师事务所王一帆律师、胡卫啸律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2024年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的议案合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 2024年第五次临时股东大会决议；

　　2、 泰和泰（南京）律师事务所关于江苏宝馨科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏宝馨科技股份有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：002514         证券简称：宝馨科技         公告编号：2024-104

　　江苏宝馨科技股份有限公司

　　关于累计诉讼、仲裁情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝馨科技”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

　　一、 累计诉讼、仲裁事项基本情况

　　截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司新增累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币10,576.56万元，金额累计达到披露标准。其中，公司及控股子公司作为被告或第三人的金额合计约为10,276.47万元，公司及控股子公司作为原告起诉的金额合计约为300.09万元。上述诉讼、仲裁案件中已结案的案件金额合计约为5,044.48万元，具体如下：

　　二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁的情况，不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

　　三、本次公告的诉讼、仲裁可能对公司造成的影响

　　鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注案件的后续进展，积极采取各种措施，维护公司及全体股东的合法权益，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求及时对相关诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏宝馨科技股份有限公司董事会

　　2024年12月31日