承德露露股份公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：000848    证券简称：承德露露    公告编号：2024-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第六次临时会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年1月17日 15:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月17日上午9:15-9:25、9:30—11:30及下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年1月17日上午09:15至当日下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年1月9日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日（2025年1月9日）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区西区8号承德露露股份公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、审议事项的具体内容

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会2024年第六次临时会议决议公告》《关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》。

　　以上议案为选举公司独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　3、 特别提示

　　（1） 本次股东大会只选举1名独立董事，因此不适用累积投票制。

　　（2） 以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2025年1月16日（8:30-12:00，14:00-17:00）。

　　3、登记地点：公司综合管理部（证券）

　　4、登记手续：

　　（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　《授权委托书》请见本通知附件2.

　　5、会议联系方式：

　　公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区8号

　　邮政编码：067000

　　电 话：0314-2128181

　　电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn

　　联 系 人：修志新

　　6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。

　　7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会2024年第六次临时会议决议；

　　承德露露股份公司

　　董   事   会

　　二〇二四年十二月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”。

　　2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。

　　3、本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年1月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月17日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年1月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　授权委托书

　　兹全权委托                    先生（女士）代表本人（或本股东单位），出席承德露露股份公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案进行投票。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起     日。

　　委托日期：   年   月   日

　　证券代码：000848     证券简称：承德露露     公告编号：2024-062

　　承德露露股份公司

　　第八届董事会2024年第六次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第六次临时会议通知于2024年12月27日以书面及电子邮件方式发出。会议于2024年12月30日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过如下议案：

　　（一） 审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名毕金峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至董事会换届之日止，独立董事津贴与其他独立董事相同。

　　上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所资格审核无异议后提交公司2025年第一次临时股东大会投票选举。

　　具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（二） 审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟在股东大会选举通过毕金峰先生为公司独立董事之日起对公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，任期均自公司股东大会审议通过之日起至董事会换届之日止。调整后的公司第八届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员组成情况如下：

　　审计委员会：刘婷（主任委员）、黄剑锋、毕金峰

　　提名委员会：黄剑锋（主任委员）、毕金峰、梁启朝

　　薪酬与考核委员会：毕金峰（主任委员）、刘婷、刘志刚

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　（三） 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2025年1月17日（星期五）下午15：30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、 备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　承德露露股份公司

　　董   事   会

　　二〇二四年十二月三十一日

　　证券代码：000848      证券简称：承德露露      公告编号：2024-063

　　承德露露股份公司

　　关于补选独立董事

　　并调整专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第八届董事会2024年第六次临时会议，审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》和《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、补选独立董事情况

　　鉴于公司独立董事汪建明女士因担任公司独立董事满六年申请辞去公司第八届董事会独立董事及提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会提名毕金峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简介附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至董事会换届之日止，独立董事津贴与其他独立董事相同。毕金峰先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所举办的最近一期上市公司独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。

　　上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所资格审核无异议后提交公司2025年第一次临时股东大会投票选举。经股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　二、 调整董事会专门委员会委员情况

　　鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟在股东大会选举通过毕金峰先生为公司独立董事之日起对公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，任期均自公司股东大会审议通过之日起至董事会换届之日止。调整后的公司第八届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员组成情况如下：

　　审计委员会：刘婷（主任委员）、黄剑锋、毕金峰

　　提名委员会：黄剑锋（主任委员）、毕金峰、梁启朝

　　薪酬与考核委员会：毕金峰（主任委员）、刘婷、刘志刚

　　特此公告。

　　承德露露股份公司

　　董    事   会

　　二〇二四年十二月三十一日

　　附：毕金峰先生简介

　　毕金峰先生，1970年6月出生，中国国籍，中共党员，博士，研究员，博士生导师，中国农业科学院农产品加工研究所果蔬加工制造与营养健康创新团队首席科学家，国家桃产业技术体系桃加工岗位科学家(兼加工研究室主任)，中国农业科学院“农科英才”创新型领军人才，新疆自治区“天池英才”特聘专家，云南省和昆明市院士专家工作站专家，中国食品科技学会杰出青年奖、突出贡献奖获得者，兼任中国食品科学技术学会休闲食品加工技术分会副主任委员兼秘书长、国家林业和草原局冻干果品国家创新联盟副理事长兼秘书长、国家农产品加工科技创新联盟果蔬加工与智能制造专业委员会主任委员、中国食品和包装机械工业协会休闲食品加工技术与智能装备委员会常务副会长、北京食品学会休闲食品专业委员会主任委员、中国农学会食物与营养专业委员会委员、农业农村部农产品加工标准化技术委员会果品加工分技术委员会委员和中国工程教育专业认证协会认证专家等。

　　截至目前，毕金峰先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。